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防城港批捕27名传销“老总”

来源:防城区检察院 编辑:防城区检察院 时间:2019-01-08
导读: 2018年12月3日凌晨,防城港市公安局联合市工商部门和打传办开展了打击传销违法犯罪狂风4号专项行动。 据统计,收网行动共检查出租房55套,抓获并刑事拘留涉案犯罪嫌疑人、涉传A级老总28人,查获涉传人员68人,冻结涉案资金530多万元,查扣宾利、奔驰、宝马等
2018年12月3日凌晨,防城港市公安局联合市工商部门和打传办开展了打击传销违法犯罪“狂风4号”专项行动。
 
据统计,收网行动共检查出租房55套,抓获并刑事拘留涉案犯罪嫌疑人、涉传A级老总28人,查获涉传人员68人,冻结涉案资金530多万元,查扣宾利、奔驰、宝马等涉案车辆4辆,扣押涉案手机、银行卡及传销书籍资料一大批。
 
近日,防城港市防城区人民检察院对公安机关开展的“狂风4号”专项打击传销行动中抓获的27名涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人依法批准逮捕。
 
由防城港市公安局联合多部门开展的“狂风4号”专项打击传销行动,共抓获郭某体系“资本运作”传销组织内的27名A级老总。尽管该案案情复杂、涉案人员众多、层级复杂以及办理案件时间有限,但防城区人民检察院承办此案件的员额检察官依然在不分昼夜,加班加点地进行工作,坚持在加快办案速度的同时做到保障案件的质量,就证据完善方面对侦查机关进行了指导,仅短短的四天时间就审查完毕。
经审查,犯罪嫌疑人郭某等27人自2012年起陆续在北海市、防城港市等地缴纳申购费加入“资本运作”传销组织,并在防城港市发展形成郭某体系“资本运作”传销组织。此后,郭某等27名犯罪嫌疑人利用所谓的“资本运作”模式,实行“五级三阶制”,诱骗他人交纳70000元申购费参加该传销活动,用提成和奖金激励伞下传销成员积极发展下线。
 
截至案发时,郭某体系“资本运作”传销组织已经形成了多成员的庞大传销体系组织,根据扣押的相关书证及体系成员提供的网络层级图的情况,该传销组织发展的下线人员超过1000人,涉案金额特别巨大。犯罪嫌疑人郭某等27人在传销体系中起管理、协调的作用,被防城区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动批准逮捕。目前,该案正在进一步侦查中。
责任编辑:防城区检察院

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