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以案说法:传销玩出新花样“网购”平台猫腻多

来源:内蒙古日报 编辑:内蒙古日报 时间:2019-02-21
导读: 随着移动互联网、网络购物、跨境电商等兴起发展,传销组织改头换面,借助网络和微信平台打着微商电商互助共享等旗号,诱骗群众参与传销活动。近日,巴彦淖尔市临河区公安局经侦大队在高某等人组织领导传销案侦查过程中,充分运用信息化手段,整合数据资源,
随着移动互联网、网络购物、跨境电商等兴起发展,传销组织改头换面,借助网络和微信平台打着“微商”“电商”“互助共享”等旗号,诱骗群众参与传销活动。近日,巴彦淖尔市临河区公安局经侦大队在“高某等人组织领导传销案”侦查过程中,充分运用信息化手段,整合数据资源,成功抓获6名犯罪嫌疑人。
 
2018年9月27日,巴彦尔市临河区公安局经济犯罪侦查大队接到群众王某电话举报,巴彦淖尔地区流行一个叫“某某购物”的平台,其母亲已经投资2万元,并且还要将准备看病的10余万元继续投资到该平台。
 
接到举报电话后,临河区公安局经侦大队立即初查该平台运行情况及在临河地区的经营情况,并获取了该平台网址和王某母亲在该平台注册的用户名及密码,迅速进行侦查研判。
 
2018年10月30日,该局受理高某等人涉嫌组织、领导传销案,于当日立案侦查。
 
据办案民警介绍,嫌疑人高某、王某某、郭某某等三人做生意亏损后,偶然发现利用网络平台赚钱比较快,决定从笼络身边熟悉的人开始,以无业或无固定职业的中青年为目标,逐步发展壮大队伍。
 
2015年10月,犯罪嫌疑人高某、王某某、郭某某发展李某为平台会员,之后李某发展魏某某,魏某某发展石某为平台会员。犯罪嫌疑人以投资理财名义,在微信群大量发送宣传“某某购物”投资分析和推荐奖励等相关信息,以低投入、高回报引诱群众参与“某某购物”理财项目,以购买平台点的方式发展会员,利用发展人员的数量、层级和投资数额作为计酬和返利依据。
 
通过这种方式,6名犯罪嫌疑人发展下线达五层级以上,发展会员100余人,骗取王某母亲等2000余人参与该平台投资,非法获利1000多万元。2018年10月至2019年1月,涉案人员高某、王某某、郭某某等6名主要犯罪嫌疑人逐个被抓获。目前,案件还在进一步侦办中。
 
临河区公安局经侦大队二中队中队长朱福兵:如今有一部分人就想通过最小投资获得最大回报,甚至不劳而获,不法分子正是利用人们这种急功近利的心理,在网上打着“短期投资”等各种幌子进行非法活动,诱骗朋友、同乡、同学加入其违法犯罪体系,先期给予高额回报,让受害者积极发展下线。这样的情况还有很多,主要原因是高额回报的诱惑大;跨省、跨国作案,打击难度大;利用互联网作掩体,加大了侦查难度。
 
广大人民群众一定要提高防范意识,警惕以下传销陷阱:
 
一、假借“招商加盟”“网络营销”等名义,以所谓的高新技术产品销售、代理为诱饵,鼓吹高额佣金、收益,利用微商平台发展下线,以人头数量计算报酬。
 
二、以“消费返利”“购物报销”为噱头,采取拉人头方式骗取会员加入,利用后续加入人员的缴费来维系返利。
 
三、打着“慈善互助”“爱心慈善事业”等幌子,开设专门的网站平台,许诺高额回报,引诱群众拉人加入。
 
四、借助“XX币”“XX理财”等虚构道具,鼓吹数倍于本金的高额收益,设置推荐奖、碰对奖等奖金制度,引诱投资者发展他人加入,或者以参观、考察、观光投资为幌子,诱骗他人在本地或异地非法聚集拉人头。
 
组织、领导、参与传销活动属违法犯罪行为,广大人民群众应切实增强守法意识和风险意识,不轻信他人诱导,更不要眼红高额回报,摆正心态,远离传销陷阱,避免财产损失。如果发现此类传销活动,请及时向发生地工商、公安机关举报。
责任编辑:内蒙古日报

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