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东莞清溪警方打掉“神马”传销团伙

北派传销 12-24南方日报朱晋
  近日,东莞清溪警方历时二个月的缜密侦查,从一宗诈骗案件入手,抽丝剥茧,破获一宗传销案,抓获在逃犯罪嫌疑人2人,获得了该犯罪团伙大量的传销犯罪证据材料,为该团伙得以诈骗和传销两条罪名起诉,追加余罪起到了关键作用。
 
  今年下半年,清溪分局刑侦大队在线索摸排过程中,发现在“飓风8号”行动中邻镇侦办的一宗“神马”诈骗团伙案件中,有类似传销的线索。当时该团伙是以诈骗案件进行起诉,该团伙的犯罪嫌疑人通过QQ、微信等方式,以男女交友的方式,骗取对方的钱财。通过对案件进行分析,清溪刑侦大队发现该团伙成员有传销之嫌,清溪刑侦大队调取了大量卷宗,发现该团伙的作案动机,主要是团伙成员将诈骗而来的钱财用于购买产品,发展下线,得到组织提升,获得提成。通过对该团伙关系进行重新梳理,发现该犯罪团伙组织结构为典型的传销模式,作案手法与传销手法完全相同,清溪分局立即判断该团伙不但是一个诈骗团伙,而且还是一个典型的传销团伙,经过排查梳理,发现该团伙中还有多名骨干成员在逃。清溪分局遂将该团伙作为传销案件进行侦办。
 
  由于“神马”诈骗团伙已经起诉,且有多人被关押在看守所,清溪刑侦大队调阅了大量的卷宗,重新梳理了该团伙的关系,来回往返奔波于看守所之间,排查了大量的线索,终于查清楚了该团伙的传销犯罪事实。
 
  经侦查,“神马”团伙分为老板、店长、家长、业务代表四个级别,老板是幕后组织者,店长是实际经营者,店长指派各名家长,家长下面管理若干个业务代表。该团伙没有实际的业务开展,盈利手段就是通过拉人头买产品,获取提成。该团伙最初以创业为幌子,主要招募刚毕业或刚走上社会20岁左右的年轻人,以老乡带老乡或招聘的方式,大家组成一个团队,号称“神马”集团,先用8980元购买一套化妆产品,先成为一个最基层的业务代表,购买产品的钱通过店长汇给老板然后统一分配,业务代表发展一个下线,即提成2000元,店长提成1000元。实际经营中,老板不出面,只负责收钱和利益分配,店长负责组织团队的日常活动,店长组织各位家长、业务代表开展打球、爬山、讲课等活动,提高团队的凝聚力。极力鼓动业务代表发展下线。由于该团队以20岁左右的青年人为主,经济基础薄弱,他们以各种创业的理由骗完父母、亲朋好友后,没有经济能力继续发展下线,于是铤而走险,发展到以QQ、微信等方式,以男女交友为幌子,取得对方信任后,以各种理由诈骗钱财,诈骗所得全部用来购买产品,用于升级。
 
  经过缜密侦查,清溪刑侦大队于12月上旬抓获该团伙两名“家长”兰某珍和左某露。经审查,兰某珍和左某露作为“神马”团伙的家长,是主要成员,手下管理着10多名业务代表,她们在团伙被打掉后,四处逃匿。过一段时间后,觉得风平浪静,应该已经安全着陆了,谁知又被清溪警方抓获,正所谓“天网恢恢、插翅难逃”。
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