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大连警方破获一起全国罕见特大传销诈骗案

传销公司 06-08人民网王金海 张世安

  人民网大连6月7日电 (王金海、张世安)“破案会战”决战百日行动开展以来,大连警方科学统筹,多警联动,围绕大案要案开展攻坚,日前成功打掉一个跨全国16个省市、涉案资金高达3.2亿元的特大非法传销窝点,抓获犯罪嫌疑人33名。成为大连市近年来跨省市最广、涉及人数最多、涉案金额最大的经济犯罪案件。6月1日,公安部副部长刘金国在《辽宁公安信息快报》第214期上批示:“情报准确,准备充分,行动果断,处置稳妥。要深入查办,不留后患。”

  严厉打击经济犯罪“破案会战”以来,大连警方将打击重特大经济案件列为主攻目标,广辟案件线索来源,多次走入市工商行政部门,进行摸排深挖,于4月17日经缜密工作发现:某企业集团有限公司自2010年以来,其所谓“直接零售消费分账”营销模式涉嫌传销犯罪。

  大连市公安局领导对此案高度重视,由于该案涉及面广,涉案人员众多,立即成立专案组,由市局领导统一指挥,调集多警种,组织精干警力,开展立案侦查。同时组织专门力量收集群众举报线索,并秘密对团伙主犯、该集团法人代表、董事长孙某及传销网络骨干成员等进行监控。经过一个多月的艰苦工作,深度分析研判、严密侦查,获取大量证据,终于查清该团伙的组织结构、骨干成员、犯罪手段、活动场所等规律特点:一是以销售道具商品为掩护。打着“直接零售消费分账”模式的旗号,以销售“健康食品、化妆品、日化产品”等道具商品为掩护,诱骗吸引群众参与,骗取财物,扰乱市场经济秩序。二是采用高额奖品和奖金为诱饵。其采用的传销模式为,以做销售商品为名邀约人员加入,主要对象为亲属、朋友、邻居等。其会员分为三个档次,发展下线达到27人时、根据每人发展的人数,公司分别奖励价值10万元轿车和16.2万元奖金及1000元“媒介奖”和4550元人头奖等。公司设有专门授课的人员集中授课,积极鼓吹该公司的营销模式,团伙骨干成员也现身说法,“洗脑”成功程度较为严重。三是发展人员波及全国16个省市。被发展的人员以辽宁、贵州、黑龙江、北京、天津为主,向河北、江苏、广西、浙江、吉林、四川、河南、内蒙古、山西、甘肃、福建等省市扩散。

  至此收网条件已经具备,抓捕时机已经成熟,大连市公安局领导果断决定对该组织进行集中收网抓捕行动。专案组在制定了详细的抓捕方案后,于5月24日组织协调了百余名警力,开展统一收网行动,一举抓获该组织成员33名;并对该集团公司总部、加工厂进行搜查、查封;现场扣押涉案车辆13台;查获大量用于传销的宣传资料、授课光盘、计算机等多媒体教学工具;冻结银行账号41个、涉案资金3.2亿元。当日,该团伙18名犯罪嫌疑人已被依法执行刑事拘留。

  至此,大连市公安局彻底摧毁了以孙某为首的、全国罕见的特大组织、领导传销诈骗案件。

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