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法院院长当审判长 开庭断“帝威期权”传销案

传销公司 04-20华西都市报毛玉婷 鄢丽娜
庭审现场。
庭审现场
 
  成都人罗某某等三人投资500多万元,加入一家金融服务公司项目。通过发展下线,三年来,以宣传、帮助新人注册、转款等方式发展了63个下线,收取资金3千多万元。
 
  4月19日,成都市龙泉驿区法院开庭审理这起传销活动案。鉴于案情复杂,金额较大,该院院长王泽轩穿上审判服,主动担任审判长出庭审理。
 
  随着办案民警、涉案金额鉴定人的出席,律政剧中控辩方据理力争的情节在龙泉驿法院的庭审中精彩上演。
 
  经3个半小时的审理,中午12点50分,王泽轩宣布,此案择日宣判。成都中院相关人士称,这是在示范庭审中,院长首次作为审判长出庭,而此举将在全市范围内推广。
 
  案情
 
  发展下线三人敛资近4000万元
 
  4月19日,龙泉驿区法院开庭审理这起传销活动案。法庭现场,被告罗某某夫妇以及刘某三人讲述起了自己的涉案经过:
 
  三人家住成都市龙泉驿区,2013年,金融展会上,一自称资深业内人士的男子向他们介绍起“生财之道”——登录帝威期权集团,花钱加入一个投资项目,再通过“分享”,邀他人加入,“加倍的返利就滚滚而来了”。
 
  三人登录网站,看到了一些陌生的名词,“迅速扩大的行业领导者”“获授权的金融服务提供商”……一系列说辞,让他们觉得“这是一家专业化的金融公司”。于是,三人立马“投资”了500多万元。他们发展下线,忙着领取各种奖金,直到去年夏天,警方打来电话。“接到电话后,三人及时到案,配合侦查。”三人的到案情节被检方认定为自首。经警方侦查,三年间,三人通过宣传、帮助新人注册、转款等方式,在龙泉境内往下发展了7级下线,共计63人。其间,三人收取资金3917.21万元。
 
  据了解,该集团制定了三种奖励办法。最普遍的是直推奖,只要发展了下线,就可领取下线投资金额的5%。若发展了两人,可以另外得到投资金额10%的“对撞奖”。此外,还有管理费奖励中间人。
 
  公诉机关认为,三人组织领导以申购、买股等活动为名,要求参加者以缴纳费用或申购、买股获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参与者继续发展他人参加,应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。
 
  经过3个半小时的审理,审判长宣布,此案择日宣判。
 
  庭审
 
  证据公开民警、会计出庭作证
 
  当日,成都中院及5个基层法院的相关人员坐在旁听席上,微博全程直播庭审。这是龙泉驿区法院举行的实验庭,旨在探索刑事庭审实质化改革。
 
  法院相关人员介绍,庭审实质化改革,目的在于克服目前庭审中的弊端,要求做到“四个在庭”:证据示证质证在法庭、案件事实查明在法庭、诉辩意见发表在法庭、裁判理由形成在法庭。案子还没审,罪已经定了?缺席审判?在刑事庭审实质化改革中,这些问题将一一得到解决。
 
  庭审现场,出示的证据在投影仪上显示,在场人员均可看到。
 
  此次庭审,焦点集中在传销层级、人数,涉案金额上,办案民警、涉案金额鉴定人被传唤,作为证人出庭,他们的出庭将庭审推向高潮。
 
  公诉人控诉,三人发展了7级下线,共计63人。针对此,办案民警出庭,在一张民警制作的层级构架图上,每个层级人员名字被列出。
 
  一则司法鉴定书载明了三人涉案金额,拟定鉴定书的是一家会计事务所会计。她作为证人出庭,解释三人收取资金3917.21万元这一数额,是根据民警的笔录中,收取资金金额报案人表述的金额计算得出。三人向上线指定账户转款2844.14万元,获得现金返利1066.69万元,其中有实际银行单据证明的金额仅有17.6万元,其他的为注册账户中显示的返利电子币。被告辩护律师认为,这不完全真实,“一些报案人员很可能夸大了金额”。
 
  改革
 
  首开先例尊重民警着装选择
 
  上午9点半,院长王泽轩穿着审判服,站上审判席。这次庭审,院长带头办案,意在将其做成一个庭审实质化改革的示范性案例。来自成都中院的专家告诉记者,院长亲自当起审判长,在示范庭中还是第一次。
 
  在现场听过庭审的市民曾对记者表示,庭审审理繁琐、复杂,“总是听着听着就糊涂了”。
 
  为让庭审过程清晰,王泽轩想了些招。设置庭前会议,他在公诉人宣读起诉书前,梳理出无争议事实部分以及争议事实部分,再让控辩双方予以确认。法庭调查阶段,公诉人对查明案情陈述后,他进行立即归纳总结。出示证据时,他区分了无争议、有争议证据,因为认为“无争议部分举证可以快速地出示完毕,合在一起出示,可以节约时间”。
 
  由于该传销案涉及人数广,一些上线已经出境,案件细节的侦查出现了难点。“我在庭审前做了大量关于法律、案例和理论的准备,参阅了几百个相关案例。”王泽轩在采访中说。庭审前,合议庭列出了一个庭审提纲,庭审围绕着辩论焦点进行。
 
  “需要准备的细节很多。”开庭前,他曾建议民警穿正装出庭,但民警认为办案是自己的职责,希望可以穿警服出庭。王泽轩选择尊重民警意愿。
 
  王泽轩介绍,为落实院长开庭周制度,他规定,领导每年直接承办的案件不低于12件。在刑事庭审实质化改革中,增加的程序会拉长庭审时间,例如当日审理的案子就比以往长,“有次一个案件从上午9点审到晚上9点”。
 
  探讨
 
  院长审案或将在全市范围推广
 
  来自成都中院的专家称,院长审判,对推动改革有着重要意义,可在全市范围内推广。
 
  该专家认为,庭前会议中,控辩双方对案件争议点达成一致,压缩了庭审时间。
 
 
  民警及会计作为人证出庭,让被告知晓定罪量刑依据,体现了公正公平。侦查人员出庭,查实了重要的量刑情节,鉴定人出庭,查实了鉴定结论及程序是否存在瑕疵。
 
  庭审现场,证人出庭时公布了自己的家庭住址及身份证号码。专家指出,不应公开个人信息,但可公布年龄。
 
  对此,王泽轩点头赞成。他说,还当将证人身份分类,对一些非公职人员,采取一些庇护措施。“很多地方需要探讨,我不怕尝试,希望可以为实质化庭审改革做出贡献”。
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