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【祥天追踪】湖南石门祥天传销案二审被驳回!还有案中案!

传销公司 05-13裁判文书网裁判文书网

已经有大半年没有写“祥天”了,时间很快,一年多前的“股转币”豪言壮语依然在耳,但却早已是“一地鸡毛”。

东转币,西转币,转回来本金了吗?

东一个交易所,西一个交易所,能交易变现吗?

升级来,升级去,却变成了一堆病毒:

微信图片_20210513171549.jpg

呵呵。

 

今天,先不聊“股转币”,等子弹再飞一会。

 

今天,就来聊聊“被罚近亿元”的石门祥天传销案的后续。

2020年6月5日,湖南省常德市市场监督管理局在官网发布《典型案例公示》,其中披露了“祥天控股(集团)有限公司组织、领导传销案”,祥天因涉嫌传销被湖南石门县市监局没收违法所得9320.780896万元,并处罚款200万元上缴国库。

http://scjg.changde.gov.cn/xwzx/jgdt/content_747159

微信图片_20210513171554.jpg

详情请看:《【祥天】最新!祥天控股因传销被罚近亿元!

 

之后,祥天公司不服本处罚,先后向湖南省澧县人民法院和常德市中级人民法院起诉。两起诉讼,均已败诉告终。

2021年5月10日,裁判文书网公布这两起诉讼的“行政判决书”:

微信图片_20210513171610.png

在判决书中,披露了这一传销案的详情。

微信图片_20210513185750.jpg

下面,就来看一看。

 

 

一、案件经过 

 

一审法院经审理已认定:

 
 

祥天公司于2018年4月18日开始通过设立在美国的“祥天能源集团”(XTEnergy Group Inc)以股权转让授权的方式将其股份授权给王燕杰,王燕杰在未获得国家证券监督管理机关批准的情况下向不特定公众销售“原始股”为公司募集资金。原告祥天公司在其控制的网站、微信公众号、微信群上宣传祥天股票即将在美国纳斯达克主板上市,购买原始股将会在上市后获取巨大收益的宣传内容,向社会发布投资信息,形成一定的层级关系,组成了销售网络,吸引社会公众购买该公司宣传的“原始股”。原告祥天公司采用了多层代理报单的销售模式,每一层按一定的区间差价从下层发展的人员的业绩中获取无特定比例的区间差价收益。销售时以1.1万元至2.5万元/单(1190股)的价格从上至下分层级分区间价格逐级报单销售,新加入者需另缴纳600元的开户费,直接推荐新的会员加入可得10%的推荐奖励

 

涉案金额共计61949.9505万元。

 
 

 

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二、焦点1:个人行为? 

 

在祥天的起诉书中,声称王燕杰销售股权是“个人行为”:

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石门市监局从组织结构、时序等方面予以一一驳回。

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常德市中级人民法院经审查后,予以认定:

 
 

经查,根据石门市监局调取的祥天公司网站IP查询的信息,该公司在“祥天控股集团”、“祥天之家”、“财富共享之家”、“祥天核心领导群”、“祥天XTEG科技无国界”、“祥天集团公众号”等控制的网站、微信公众号、微信群宣传“美国祥天能源集团”是一家以新能源产业为主的美国挂牌上市公司,市值逾20亿美元,拟计划2018年“转板挂牌”纳斯达克主板上市,市值2年里将达到300亿美元,购买公司的原始股,将会在上市后获得巨大收益。

王燕杰属于该公司五大部门领导之一,以已获得“祥天原始股”,利用祥天公司网络平台和微信群,向不特定人员销售“祥天原始股”。

由上可以看出,组织进行传销是祥天公司实施的行为,王燕杰只是公司属下的传销骨干成员之一,是具体的实施者,其行为与祥天公司密切相关,不能孤立看待。其次,收取的资金都汇入祥天公司负责人周剑指定的银行账户,王燕杰按照周剑的指定亦收取了他人的销售资金,也向周剑指定的账户汇出了款项,因此,资金管理支配权在祥天公司周剑手中

 
 

 

 

 

三、焦点2:正常交易行为? 

 

祥天辩称“向特定账户汇款是支付股票款的正常交易行为”,对此,法院经审理后予以驳回:

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值得注意的是:祥天公司注销了税务登记,也没有银行账号,实际为空壳公司。

此外,还指出:销售祥天原始股是违反《证券法》的违法行为,购买股权的人根本不能合法有效取得股权,销售股票是原告祥天公司进行传销行为的幌子。

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补充说明一下,截止目前,祥天能源(XTEG)并没有实现纳斯达克转板。

与之相反,2020年5月21日,祥天能源(XTEG)已从原来的OTCQB板块降板到OTCPink粉单:

 

微信图片_20210513185958.jpg

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并且是粉单中的最低层次:Pink No Information。

这意味着XTEG将不披露任何信息,原来的季报年报,你都看不到了。

 

 

 

四、二审裁决 

 

2021年4月6日,常德市中级人民法院作出裁决:

驳回上诉,维持原判!

 

 

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五、案中案 

 

此外,在上述判决书中,披露了一起相关的“案件”:

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值得注意的是,湖北省随州市曾都区检察院已向当地法院提交起诉书:

贾建俊等21人因涉嫌非法经营罪(非法经营证券业务)被提起公诉,关联人员周登荣、周剑、王燕杰均另案处理。

对于这一案件,本站将继续予以追踪,敬请关注。

 

资料来源:裁判文书网,特此鸣谢!

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