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追根溯源 多措并举 上海工商全力围剿网络传销

打传动态 02-29中国工商报佚名

   近日从上海市工商局获悉,自去年打击网络传销违法犯罪专项行动部署开展以来,上海市工商局针对网络传销违法活动的隐蔽性特征,创新工作方法,追根溯源,多措并举,查处了一系列网络传销案件,有力打击了网络传销分子的嚣张气焰。

  根据网络传销案件的隐蔽性特点,上海市工商局强化传销线索的排查处置,实现对传销案件的追根溯源。该局通过建立传销线索信息库,利用国家工商总局打击传销、规范直销信息系统及上海市工商局12315举报热线、来信来访、日常巡查监管等多种渠道,全方位收集线索。该局将传销案件线索分为一般案件线索、重点案件线索和督办案件线索3种,分类指导办案部门对传销案件开展调查,要求办案部门重点对涉嫌传销的经营场所、骨干人员活动规律、银行账户往来、奖金制度、电子数据、计酬服务器等进行摸排调查,充分掌握案件情况。

  通过创新打击传销方式和手段,上海市工商局建立了高效的传销案件查处机制。该局将“总部”设立在上海的传销组织作为重点打击目标,注重对案件的整体突破,厘清传销组织上下层级关系,对传销头目实现精确打击;加强与打击传销联席会议成员单位的办案协作配合,通过与通信管理、人民银行、公安等部门开展联合调查,在调取服务器数据、资金流向、违法交易数据等方面加大调查取证力度。

  运用网络科技手段,上海市工商局多措并举,收集网络传销案件证据。该局综合运用网络工具和“搜索云”技术,确定网络传销的组织者身份;综合运用网站备案信息、域名登记信息、IP地址信息、服务器信息、QQ群信息、通信联系方式信息、网络搜索技术等手段,锁定其身份和地理位置。在查处“家某”网络传销组织中,上海市工商局就是通过上述方法找到传销组织者的。在案件查处中,该局强化对电子证据数据的取证,对于数据源不在本地或者在境外的,注重防止发生远程修改网页、删除覆盖数据等掩盖违法事实的行为,通过公证网页、审计、远程登陆访问、固定电子数据等方式,达到取证目的。通过与专业技术公司合作,该局利用专业人才、专业技术,掌握传销组织人员网络、层级关系、奖金发放等关键数据。

  运用高科技手段进行办案离不开专业的执法队伍。上海市工商局通过开展各种打击传销的业务培训,讲解网络传销行为特征,分析当前形势,明确网络传销案件的查办思路。根据不同的传销个案,该局加强对办案部门的专业化指导。通过建立内部交流制度,该局在分局间建立了专业的查办传销案件交流、学习平台,鼓励交流查办网络传销案件的经验,逐步在全市工商系统建立起一支具有各方面专长的打击网络传销骨干队伍。

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