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青海省:“IFC”构筑的网络传销集团

打传动态 06-14中国消费者报聂国春
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  本报记者 聂国春

  近日,随着青海省西宁市中级人民法院的一纸终审判决,刘某、王某某等一些打着IFC名义进行高额返利的网络传销集团骨干受到了法律的严惩。

  此前,建立这一庞大跨省传销网络的叶波,已经被江苏省徐州市云龙区人民法院一审判处有期徒刑8年6个月,并处罚金人民币100万元。叶波当庭认罪,表示不会上诉。而其他涉案传销人员也已陆续被甘肃、河北、山东等地司法机关依法查处。

  本报记者通过查阅各地法院的判决发现,一个辐射江苏、辽宁、北京、上海、甘肃、青海等国内20多个省市,有着“亮剑”、“超凡”、“博爱”、“舍得”、“佳成”、“锦泓”等九大系统(按地域划分)、几千名“会员”的网络传销组织,竟然是由一个80后小伙儿创建。

  80后创建传销网络

  IFC(InternationalFinanceCor-poration)实为国际金融公司,是世界银行下属机构,总部位于华盛顿。

  正是看中了IFC的名声,河南80后小伙儿叶波想到了借用其来开展传销。

  据叶波交代,他曾参加过传销组织并做到中层,获利几十万元。后因上线跑路而收手。深谙其道的叶波明白传销组织的利润之大,越往上层回报越丰厚,便琢磨自己成立一个传销组织,体验“金字塔尖”的诱人感觉。

  2010年9月份,叶波通过互联网搜索到西安市一家专做传销网站的公司广告。商谈好价格后,叶波通过QQ将网站名称(IFC)和“资金制度”发给对方,并要求网站要有中英文两种语言版本,而且必须租用美国的服务器以防查封。

  在“IFC公司”网站上,叶波对外宣称IFC国际金融公司总部在香港,主要是资本运作、跨国间的合作合资。目前,IFC公司投资主要集中于证券、基金、能源、外汇期货现货以及价差合约等金融投资领域,为客户提供私募股权融资。“IFC公司”的总资产有2400亿美元,拥有20000名员工等。公司战略是计划3-5年在美国或新加坡上市,投资的钱还能作为原始股。

  2010年底,叶波使用一个从网上购买名为“赵波”的身份证,办理了一个第三方支付平台的账户,以便将发展下线人员缴纳的传销款打入这个账户。

  2010年10月至2011年6月间,叶波先后化名“何锦松”或“何松泽”,直接或者间接发展了许广宇等几十人加入IFC网络传销。

  高回报骗倒3000多人

  法院查明,为使下线人员入股,叶波还制作了所谓投资回报的宣传单,上面宣传的巨额回报率令人咋舌:一星股东(一单),投资5000元,从投资的第二天起,每隔两日每天返本息45元,共返150次为止。共返本息6750元,净获利1705元,回报率35.7%……五星股东(32单),投资16万元,从投资的第二天起,每隔两日每天返本息2500元,共返150次为止。共返本息37.5万元,净获利21.5万元,回报率368.2%。

  还有推荐奖励:二星以上的股东可以享受下面10层的奖励,在每满2日返本息的基础上,再加上提一代50元,2代20元,3代10元,4代10元,5-10代都是5元。每发展一个直接下线,还可以提成下线的25%的投资款。

  除此之外,还有五花八门的各类市场奖、业绩奖……“IFC公司”上市后,投资者还可以拿到一单50股的公司“股份”。

  面对金钱诱惑,很多人即使知道这是个传销组织也纷纷下了水。短短8个月的时间,全国共有3000多名“会员”加入叶波的网络传销组织,而叶波通过第三方支付平台收取的传销款也高达4000多万,其中一部分作为提成和奖励返还给下线人员。

  自首案爆出跨省传销网

  这个庞大的传销网络,最终却因为一个自首案而浮出水面。

  2011年4月15日,一名30出头的妇女来到江苏徐州市公安机关投案。“我被传销组织骗了,发展的下线太多了,大家都来找我要钱,我自首……”

  这名叫耿瑞的妇女自称是“美国IFC公司”徐州办事处的负责人。在直接上线许广宇的领导下,她在徐州发展了IFC网络传销下线人员共40余人,涉案传销资金人民币200多万元。

  公安机关随即立案。顺藤摸瓜的调查显示,这是一个辐射江苏、甘肃、北京、上海、青海等20多个省市,有着“锦泓”、“亮剑”、“超凡”、“博爱”、“感恩”、“舍得”、“佳成”、“众成”、“美德”共九大系统、每个系统五大总监、全国共几千名“会员”的网络传销组织。

  公安机关侦破此案的前期虽然已经掌握了初步的线索和证据,但由于叶波居无定所且不显露真实身份,因此始终无法确定这个传销网络的“No.1”究竟是何方神圣。

  不过,2011年3月,叶波在一次会议后让航空公司将积分返利2000多元打入到其真实姓名的银行账户中。根据这一线索,公安机关锁定了叶波的身份信息,进而通过技侦手段将其在广东抓获归案。

  2012年6月,叶波以组织、领导传销罪被法院一审判处有期徒刑8年6个月,并处罚金人民币100万元。2012年9月,身为“博爱”系统负责人的齐某某等人在甘肃庆阳获刑。2013年4月,身为“佳成”、“舍得”系统负责人的王某某、刘某分别被青海西宁中级人民法院判处3年、2年有期徒刑,并分别处罚金30万元和20万元。其他涉案传销人员也已陆续在河北、山东等地受到法律的严惩。

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