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雷霆出击铲“毒瘤”——宜春捣毁“香港腾飞”传销组织纪实

打传动态 10-17中国工商报佚名

  9月30日,笔者从江西省宜春市打击传销办公室了解到,该市工商、公安专案组于近期在浙江省宁波市将“香港腾飞”传销组织A级头目陈某抓获归案。该传销组织分为5个体系,其中A级、B级骨干成员数百名,参与传销人员1万余人。

  现场直击:迅速行动,抓获骨干

  今年8月初,宜春市打击传销办公室针对近期传销活动猖獗的情况,组织工商、公安机关成立打击传销专案组。专案组统一行动,共捣毁传销窝点29个,刑事拘留87人,教育遣返参与传销人员360余人。在查处过程中,执法人员发现案件集中指向一个名为“香港腾飞”的传销组织。

  为了彻底摧毁“香港腾飞”传销组织网络,严惩传销头目,专案组集中执法力量,对该传销组织体系有关线索进行分析梳理。执法人员分路出击,奔赴广东、广西、云南、湖北、河南、四川、重庆、浙江、安徽、江西等省区市,进行调查取证。

  8月30日,专案组在宁波将掌握该传销组织数据库的违法犯罪嫌疑人陈某抓获归案。执法人员发现,该传销组织分支有5个体系,覆盖全国10多个省区市,A级、B级头目数百人,参与传销人员1万余人。截至目前,专案组已成功抓获该组织A级头目10人、B级头目8人,冻结银行账户23个,扣押赃款400万元,缴获各类银行卡148张,涉案金额达5000万元。目前抓获的18名传销头目中,除了陈某,其余的都来自广西、云南等地,均为20岁至30岁的年轻人,大部分具有高中以上文化。

  模式揭秘:“拉人头”式发展,“金字塔”式等级

  “香港腾飞”传销组织主要采用“拉人头”方式发展下线,认购一种并不存在的鲑鱼子营养液产品。该传销组织要求参加者交纳2800元获得发展下线的资格,并折算成“业绩”点数,当“业绩”点数达到一定级别时即可“升级”,发展人员数量越多返利越多。随着体系不断膨胀,该传销组织陆续转移到湖北、江西、河南、安徽、浙江等地,并出现多个分支。

  据了解,该传销组织采取异地传销策略,从组织领导到一般成员多是外地人,传销场所设于出租房较多、人员混杂的城乡接合部,在夜间进行传销活动。

  该传销组织分为5个层级,A级头目称为“大老总”, 统一调度其所有下线的“业绩”,拥有该传销组织50%以上的资金,每一个传销窝点的“经费”都由A级头目划拨。A级头目在该传销组织中的地位特殊,只有极个别的B级头目才有机会见到。

  B级头目称为“领导老总”,也叫“创家人”,可以创建新的传销窝点,手中掌握着一笔“经费”。C级头目称为“主任家长”,负责收集和整理传销窝点“业绩”情况。D级和E级成员属于体系内的底层,分别称为“业务员”和“业务代表”,由他们对新加入该传销组织的人进行“洗脑”。

  目前,宜春市公安局已对该传销组织18名A级、B级头目的犯罪事实侦查终结,以涉嫌组织、领导传销活动罪移送宜春市袁州区人民检察院审查起诉。


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