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茂名破获“黄金国际EGC”网络传销案

打传动态 05-24南方法治报南方法治报
记者从茂名高州警方获悉,根据“飓风2017”专项行动打击网络传销的工作部署,高州市公安局经侦大队经过长时间的缜密经营,近日成功破获一起重特大网络传销案件,抓获犯罪嫌疑人4名,该案涉案金额约200万元。
 
案发
 
投资少收益高变成泡影
 
近期,该大队在收集案件资料时发现,在高州当地有群众被人以投资“黄金国际EGC”等项目为由骗取金钱进行传销投资,目前该传销投资项目网站已关闭,当初承诺的高额收益回报变成泡影。
 
该大队办案民警经侦查发现,该项目在高州市区某出租屋设有办公室,负责人是杨某芳(女,茂名高州人)。2016年6月开始,她以投资少、见效快并有高额收益回报为幌子,介绍多人参与投资“黄金国际EGC”、“聚祥国际商会会员”、“黄金西游记邮币卡”、“茶友荟”等项目。期间她还通过集中授课、建立微信群、组织活动等形式向社会公开宣传和吸纳会员。“黄金国际EGC”在互联网有专门网站,但民警侦查期间发现该网站已打不开。
 
侦查
 
快速抓获高州传销头目
 
办案民警经过大量工作,迅速查明了该传销组织的基本情况,又通过走访受害群众、深入传销组织等收集固定了证据,很快在高州城区一出租屋将该传销组织在高州的头目杨某芳抓获。 
 
杨某芳供述,其前后共吸纳30多人成为“黄金国际EGC”会员,在收集到他们的投资款后,便将资金转账给其上家陆某明(男,阳江阳春人),陆某明帮助会员在网站上注册后,会员就通过陆某明给付的登录账号及密码在网络上进行“投资理财”。 
 
据查,该网络传销组织的传销对象主要是五六十岁的中老年人,他们将公司包装成与国际金融市场挂钩的“上市大企业”,投资者投入本金后,只能获得投资本金一半的电子币。第一个月按照公司股价上升0.03美分可以进行拆分获得电子币,而拆分奖励电子币的标准是股价,公司规定股价不升则不能进行拆分奖励,要想把电子币转为现金提现,每次只能提取电子币的20%至30%,而每年只能提取4次。
 
真相
 
涉案公司根本没有上市
 
据办案民警调查,该公司根本没有上市,由此看出这根本就是“拉人头”的非法传销活动。经大量工作,民警掌握了陆某明在阳春市区的活动轨迹后,经过连续3天的蹲点守候,在阳春市公安局经侦大队的协助下,在阳春市某网吧将陆某明抓获。 
 
经审讯,陆某明交代其上家是湛江的余某江、王某琰二人,他在2016年下半年被该二人吸纳发展成为“黄金国际EGC”会员后,他又吸纳发展50多人成为会员,前后共获利2万多元。近日,余某江触网被抓获。据其供述,2016年6月他与王某琰共同投资“黄金国际EGC”,其上家是福建人庄某煌、庄某聪,他们所吸纳的投资款就汇入庄某煌两人的账户。但这个项目因无法兑现收益给会员,就连公司的网站也关闭了,会员强烈要求余某江、王某琰二人退还投资款。王、余两人跑到福建晋江找其上家庄某煌、庄某聪,要求赔偿损失,后庄某煌等人将10多万元赔偿给王某琰、余某江线下会员,且还写下了欠余某江购买“黄金国际EGC”账户406803元的欠条。余某江交代,与王某琰投资“黄金国际EGC”账户以来,两人共获利10万多元。最后,庄某煌在福建泉州被抓获。 
 
据初步统计,该案涉案金额约200万元,作案区域包括高州、阳春、湛江、福建等地,除已落网的杨某芳、陆某明、余某江、庄某煌4人外,其他涉案人员正在抓紧缉捕当中。
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