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广西北海破获特大“资本运作”传销案 依法批捕141名传销骨干

打传动态 06-15反传防骗快讯小金
近日,北海市检察机关对“9.25特大传销专案”的141名嫌疑人依法批准逮捕。鉴于案情复杂,涉案人员众多,检察机关对该案提前介入引导侦查,就证据完善和法律适用问题进行指导。
 

 
 
经审查,犯罪嫌疑人姜某海经殷某介绍,交纳69800元申购款加入“资本运作”传销组织(又称1040工程),积极发展伞下人员,通过拉人头、按照“五级三阶制”为规则组成层级,形成“东家军”传销体系。犯罪嫌疑人赵某、杨某、陈某经人介绍,缴纳69800元加入“资本运作”传销组织,积极发展伞下人员,形成山西籍体系中的“乐字辈体系”、“仁义字辈体系”以及“战狼军团体系”。
 
犯罪嫌疑人姜某海、赵某、杨某、陈某等136名犯罪嫌疑人是传销体系内老总级别,犯罪嫌疑人姜某等5人在传销体系中起管理、协调作用,以上141名犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销活动罪,被北海市一县三区检察机关依法批准逮捕。
 
 
该案经北海市公安局的初查、扩展、深挖工作后,5月3日凌晨2点,北海警方启动大型打传行动,对该案进行统一收网,这次行动打掉了战狼军团”和“东家军”两个特大传销团伙,抓获上百名传销人员。
 
这次行动不仅仅的传销头目的收网,也是传销卧底的收网,行动开始前,北海武警对早已锁定的卧底进行缉拿,数名传销卧底人员归案!
 
 
经初步调查,该体系涉案人员达到12000多人,涉案金额9亿多元。在北海市公安局的统一部署下,合浦县公安局、北海市公安局海城分局、银海分局、铁山港分局向同级检察机关以组织、领导传销罪提请逮捕犯罪嫌疑人共计150人。
 
 


 
案发后,北海市人民检察院党组书记、检察长王大春对案件办理高度重视,要求一县三区四个基层检察院派员提前介入,引导公安机关侦查取证,取得了较好成效。北海市检察机关按时、高质量地办结 “9.25特大传销”审查逮捕工作,有力打击了北海市的传销违法犯罪。目前,案件正在进一步侦查中。
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