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“惠乐益”重大网络传销案公开开庭审理 案卷多达140余卷

打传动态 2019-05-15 22:09金融智商税金融智商税
2019年5月13日,济阳区人民法院公开开庭审理备受社会关注的一起重大传销案件。孙铭阳等15名被告人被济阳区人民检察院指控犯组织、领导传销活动罪。该起案件案卷多达140余卷,有24名律师出庭辩护,部分区人大代表及被告人家属旁听,为济阳区法院建院以来涉案金额特别巨大的一宗刑事案件。
 

 
金融智商税了解到,该案是去年4月3日,济南市济阳区警方破获的一起震惊全国的网络传销案。2018年4月,山东济南警方分别奔赴河南陕西、山西、北京、天津等地进行抓捕,共出动警力200余人,并在河南将主犯孙铭阳抓捕归案。
 
孙铭阳是这个传销团伙的头目。孙铭阳是山东招远人,初中文化水平。2012年他曾因涉嫌盗窃罪,被判处有期徒刑10年,自认为有超凡的商业智汇。出狱后,孙铭阳在2017年创立的河南惠乐益电子商务公司从事传销活动。
 
孙铭阳自己都没有想到,网络传销的发展速度这么惊人,他隐约有些不安。为了把这些不法收入迅速洗白,2017年10月,孙铭阳一伙开始与地方的公司合作,销售一些食品和商品。惠乐益公司主要是和贵州的某知名的白酒企业合作,将他的涉案资金流入到这种所谓正规企业的账户里面去。而出厂价只有40块钱左右商品,当到会员手中的时候卖到699元的高价。
 
以孙铭阳为首的惠乐益电子商务公司传销案,涉及人员众多,涉案资金数额巨大,一旦涉案头目卷款潜逃,将形成巨大的社会危害。为了抓到传销团伙的核心人物,专案组成立了11个工作小组,民警们长途跋涉,跨省跟踪盯控,总行程超过10万公里。
 
2017年3月,孙明洋注册了一家名为惠乐益的电子商务公司,并以此为幌子进行传销活动。仅仅不到一年的时间,就累计吸收资金数亿元,会员遍及港澳台以外的所有省份,几十万人之众。
 
惠乐益电子商务公司注册经营范围是网上贸易代理、销售等服务,名义上是卖商品,实际上是通过互联网发展会员,设立层级缴纳会费,从事传销活动。金融智商税了解到。惠乐益平台表面上有物品,实际上没有实体,光有资金在流动,从底层逐层向上收钱,然后在返利。明显就是传销。
 
2018年3月16日,济南市经侦支队会同济阳县公安局联合成立“316”专案组,集中警力全力侦破此案。随着资金研判的深处,这个传销团伙的组织结构和核心人员也逐渐浮出水面。
 
据调查,惠乐益公司是按照传统的行政区概念,设立了东南西北中五大区域。惠乐益公司在五大区域下,分别设省级代理,市级代理,县级代理以及普通会员。在此基础上,通过设置的各级代理公司的名义来收取不同额度的代理费。
 
2018年4月1日,民警了解到惠乐益传销团伙的多数头目,有向郑州聚集的趋向,专案组决定马上收网。
 
为了避免社会骚乱,山东警方在4月2号一早与郑州市公安局经侦支队取得联系,双方共同拟定了抓捕方案和维稳方案。与此同时,另外几组民警先后在北京,济南,太原,天津等地同时行动,整个传销团伙骨干和核心全部抓捕到案。
 
5月13日,济阳区人民法院公开开庭审理这起备受社会关注的重大传销案件。孙铭阳等15名被告人被济阳区人民检察院指控犯组织、领导传销活动罪。
 
为保障庭审安全,该院周密部署值庭方案,并在全市范围抽调警力,共同参与了押解、值庭、安保等工作,充分保证了庭审的顺利进行。
 
 
接下来,济阳区人民法院将严格按照刑法、刑诉法和司法解释的相关规定,认真贯彻罪刑法定、证据裁判、宽严相济的刑事政策,按照《最高法关于庭审实质化“三项规程”》的要求,确保案件审理取得良好的法律效果和社会效果。
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