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秦皇岛重拳出击连续破获多起“中国梦”、“商务商会”传销大案

打传动态 05-19金融智商税金融智商税
加大打击力度,完善基层防控体系,引导群众提高防范能力。2018年,面对严峻的打击传销工作形势,秦皇岛市委、市政府高度重视,启动“惊雷”打击传销专项行动,一批传销头目、骨干相继落网,传销活动空间有效抑制。
 
 
秦皇岛打击传销现场
 
破获“12.23中绿商务商会”特大传销案
 
2018年12月23日,800余人的传销团队准备在葫芦岛市绥中县集会,途中被公安机关集中抓获,其中包括华某青、左某干、龚某民、赵某玲为首等传销团队经理级人员133名。刑事拘留犯罪嫌疑人127人,取保候审6人,对尚不够刑事处罚的679人全部进行信息采集,并联合市场监督管理部门进行教育训诫和遣返。
 
该传销团伙是由辽宁阜人华某青为首,郑某、王某甲、王某乙、李某某、郝某等为骨干的秦皇岛“中绿”传销团队。该案也是秦皇岛市历史上涉案人数最多的传销大案。
 
破获“9.22中绿商会商务”传销聚会案
 
2018年9月中旬,秦皇岛市海港区打传办接到李某称其爱人在秦皇岛参加“中绿商会商务”传销,李某透露,该传销组织务计划在中秋节期间组织大型聚会活动。9月22日下午,传销聚会地点确定位于抚宁区老根山庄酒店。接到信息后,市打传办、市公安局、海港区相关负责人共100多人迅速出击,查处传销人员433名,对会议主持人杨某予以行政拘留,对会议高层人员管某予以刑事拘留并立案侦查,精准打击成果显著。
 
破获“10·23中国梦3001特战团”特大传销案
 
2017年11月3号凌晨5点,秦皇岛市公安部门展开“中国梦3001特战团”特大传销案收网行动。现场查扣现金46万,另外在团伙核心人物的个人银行账户里,依法冻结3000多万。现场共抓获95人,43名骨干成员被刑事拘留,其余52人被教育遣返。民警调查发现,这个传销组织其实是以前的“中绿”传销演变而来的。
 
“该传销团伙是以中国梦,民族大业为名义,打着国家暗中保护,以为了广大人民群众迅速的发家致富的旗号,发展会员。”办案民警说,“他们把自己的亲朋好友拉到“3001特战团'的会员群里面,宣传这些”中国梦”、“民族大业”、“快速发家致富”等内容,交纳3001元后,就按骨干的通知到秦皇岛培训。”
 
截至案发,该传销组织短短8个月时间,已经发展会员高达上万多人,涉及全国10余省市。
 
另外,秦皇岛还相续破获了“7.21”海港区“中国梦”商会商务传销人员聚会案共查获传销人员73名,对组织者杨某、孙某采取刑事措施;“7.25”北戴河滨海大道警务站查获潘某涉传案,实现跨区合作,最终由北戴河结案。
 
行动开展以来,全市共排查涉嫌传销地点9942个,捣毁传销窝点1114个,清理传销人员5764人,传销案件立案25件、结案22件,连续多起大案要案,沉重打击了传销人员的嚣张气焰,全社会共同抵制传销的浓厚氛围正在形成。
 
为了防止传销死灰复燃,秦皇岛市将坚持做到“一打三管”,即打击窝点、管住流动人口、管住出租房屋、管住景点建筑。常抓不懈、警钟长鸣,持续发力、协调联动,精准打击、保持高压,不给传销诈骗人员可乘之机,坚持有案必查、发现一起打击一起的原则,做到快侦快办快判,集中宣判一批传销领域违法犯罪分子,形成强大震慑。让传销组织在秦皇岛市无处遁形。
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