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河南警方20天破获220起电信诈骗 抓获“东望集团”等民族资产解冻类诈骗犯524人

打传动态 07-17鉴骗综合鉴骗综合

 7月8日,开封市尉氏县居民杨华(化名)接到民警通知:你被骗的11.4万元现金追回来了。截至目前,该案15名团伙成员悉数落网。这是河南警方“雷霆行动”的一个缩影。

 

6月3日至6月23日,河南公安机关集中开展“雷霆15号”打击电信网络诈骗犯罪专项行动,共打掉电信网络诈骗犯罪团伙28个,刑拘嫌疑人员168人,破获各类电信诈骗刑事案件220起,查扣涉案赃款300余万元。2019年河南省“雷霆行动”再发力,在.“雷霆5号”行动中,共抓获民族资产解冻类诈骗犯罪嫌疑人524人。

 

“脱贫攻坚新六军团”特大诈骗案

 

 

今年1月,郑州市公安局侦查发现,一个叫做“脱贫攻坚新六军团”的组织以脱贫攻坚的名义,通过网络在全国招募大量会员,在骗取这些会员的信任后,声称只需缴纳几十元的启动费用,就可以在数月内获得高额的民族资产分红,进而实施诈骗犯罪活动。经初步调查,受害群众遍布河南、河北、四川、广西、云南等多个省份,人数达到20余万人。

 

3月29日,专案组迅速出击,对该案件团伙中的骨干成员刘某丽、王某清、郑某碧展开集中抓捕,同时在广西警方的协助下,团伙骨干罗某洋、张某、劳某婷、农某乐、腾某卫、陈某瑾、李某河、黄某、罗某循也在百色被成功抓获。

 

根据已到案嫌疑人的供述,4月1日,专案组民警奔赴山东、河北、新疆、广东珠海、深圳、云南昆明、广西桂林、百色、南宁等地开展工作。

 

为了将该团伙一网打尽,4月19日,郑州警方与当地警方建立联动协作机制,开展集中抓捕收网行动,又抓获诈骗犯罪嫌疑人16人,查获涉案车辆7辆,一举将该特大电信诈骗犯罪团伙彻底摧毁。

 

从郑州警方获悉,截至4月底,警方在侦的民族资产解冻类诈骗案件共6起,共抓获涉案嫌疑人174人,其中幕后组织操纵的犯罪嫌疑人31人。6起诈骗案分别是“黄氏基金会”诈骗案件、“脱贫攻坚新六军团”诈骗案件、“中华民族慈善基金会”诈骗案件、“景仙基金会”诈骗案件、“创业集团”诈骗案件、“九九归一世界大同基金会”。

 

“东望集团”特大传销诈骗案

 

今年5月6日,永城市公安局对外公布,成功破获一起民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动案。截止目前,抓获骨干成员82人,批准逮捕27人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。

 

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今年3月9日,永城民警在摸排中发现,曾有一伙人租用民房搞集会培训。民警从现场提取5000余份《东望集团会员电子信息入档表》、学习笔记、培训资料等证据,在笔记中发现了“民族大业”、“民族资产”、“精准扶贫”等内容。

 

商丘市公安局随即成立“3.12”专案组。3月20日至21日,专案组抽调精干警力300余人,成立45个抓捕小组,分赴全国29个省(市、自治区),对该集团骨干成员实施了统一抓捕。

 

发布会上,商丘市公安局副局长、永城市公安局长王磊通报了“3.12”东望集团民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动案案情。东望集团虚构所谓的“国网项目”,声称东望集团是经国家批准的从事国网项目推广的民间机构,骗称在国网开通以后,会员都能得到国家给予的高额回报,诱使会员以3900元的价格购买GK卡、以500元购买经济卫士服装,以此诈骗会员钱财。虚构QSC中创联项目,以发展实体经济为由非法募集资金,承诺3个月返回本钱,骗取会员交纳3000到3万元不等的费用参与投资。

 

同时,与黑龙江省某公司合作,以购买高价大米,诱使会员发展下线逐层销售返利。该集团主要组织者冯某飞,通过伪造中央机关的“任命书”,伪造党和国家主要领导人的签名,虚构其身份为某省会城市常务副市长、财政部民族资产专项扶贫协会会长、中纪委执行局监控监督监察委员会主任等职务招摇撞骗。

 

王磊并指出该集团遍布全国29个省(市、自治区),会员达到40余万人,已抓获以刘某起、郜某香、冯某飞、董某为首的骨干成员82人,批准逮捕27人、无逮捕必要13人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元,案件初战告捷。这是河南省逮捕犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大,在全国影响较大的一起民族资产解冻类诈骗、组织领导传销活动案。

 

针对高发的民族资产解冻类诈骗犯罪,河南警方“雷霆5号”重拳出击,全省共抓获民族资产解冻类诈骗犯罪嫌疑人524人,抓获各层级代理人452人,查明参与人员90余万人,涉案资金3.7亿元。[此文来源于鉴骗,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

 
 
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