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河南女子模仿“IAC”传销设立“GBC”投资平台三个月吸金33亿元

打传动态 09-04 金融骗局预警 金融骗局预警

一位只有初中文化的河南新乡市原阳县女子伙同他人模仿“IAC”传销,以不到10万元的价格设计出了一个投资理财平台。该女子以买卖虚拟货币为幌子,在短短的三个月的时间里,就在全国发展了6万人,吸收传销资金33亿元,非法获利近2千万元。近日,郑州市金水区人民法院二审宣判了该起特大网络传销案。

 

 

2018年3月,吴静、童紧伙同崔雅丽、周娟等人通过成都星翼网络科技有限公司河南分公司(以下简称:成都星翼河南分公司),以97500元的价额模仿“IAC”传销平台设计了“GBC网络投资理财平台”(以下简称:GBC网络平台)的电脑端和手机端。同年4月20日,GBC网站的电脑端和手机端建设完成。

 

GBC网络平台以隶属于英国的GPJ集团,是深圳市政府投资项目为幌子,诱使投资者买卖虚拟货币可获高额收益,持续投入资金或继续发展人员,并从中获益。

 

GBC网络平台获利的方式主要有静态收益、动态收益和买卖GBC虚拟货币三种。

 

GBC网络平台规定,投资者通过推荐人花200元购买激活码,并在GBC网络平台注册成为会员后,再购买2000元的“财富币”。“财富币”需要和其他会员匹配,匹配打款后,“财富币”每天就会产生20元的利息,满500元后就可以提现。

 

如果会员发展其他人加入还有动态收益。GBC网络平台将会员划分为V1、V2、V3三个级别,V1级别发展的下线可以提成下线投资的6%、5%两层;V2级别可以提成下线的6%、5%、4%、3%、2%、1%;V3级别可以无限层的提成。

 

除了以上收益外,会员还可以买卖GBC币。会员只有购买“财富币”后,才能购买GBC币,一个GBC币卖2000元。GBC网络平台要求会员最低需要购买一个GBC币,最高可以购买十个GBC币。在买入GBC币后有一个6天匹配会员的排队期,平台匹配后,买家会把购买GBC币的资金打给卖家,买家再把GBC币卖出,就可以赚取10%的差价。

 

2018年5月份,杨国兴、范菲菲通过介绍加入GBC网络平台,并通过微信发展下线购买GBC币、财富币,诱使下线人员持续投入资金或继续发展会员,形成上下线关系,并从中获取非法利益。

 

2018年7月份,童紧通知成都星翼河南分公司的负责人罗某把GBC的网站和APP服务器都关掉,并把罗某从微信中删除了。

 

同年8月,郑州警方对GBC网络平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查,后经集中统一行动,抓获童紧、吴静、杨国兴、范菲菲等6名主要犯罪嫌疑人,冻结银行账户110余个,冻结资金7000余万元。

 

截至案发,该平台在3个月的时间里,就在全国发展会员6万人,涉案资金33亿元。其中,吴静发展会员28088人,非法盈利1681万余元;杨国兴发展下线14101人,非法获利275.45万元;范菲菲发展下线8799人,非法获利173万余元。

 

2019年2月25日到5月6日期间,河南省郑州市金水区人民检察院分别对吴静、杨国兴、范菲菲三人以组织、领导传销活动罪向金水区人民法院提起公诉此案。

 

3月23日,金水区人民法院根据相关法律的规定,判处范菲菲有期徒刑四年,并处罚金五万元。5月24日,判处吴静有期徒刑七年,并处罚金五十万元。6月25日,判处杨国兴有期徒刑五年六个月,并处罚金三十万元。

 

宣判后,吴静不服,提出上诉。在二审法院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问吴静,听取辩护人意见后认为,对吴静的上诉理由及辩护人的辩护意见均不予采纳。近日,二审法院依照相关法律的规定,驳回吴静的上诉,维持原判。[此文来源于金融骗局预警,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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