反传销咨询救助网-由民间反传销人士李旭创建的中国最权威最专业的反传销门户网站
反传销咨询救助网-李旭反传销团队创建的专业反传销门户网站

首犯获刑13年!这起特大“虚拟币”案的被害人能拿回损失

打传动态 09-17金融骗局预警金融骗局预警

“我通过操盘控制虚拟货币价格,规定销售量达到1000万就自动上涨0.1元,保证一直涨价吸引投资者投资,随着投资者的钱进来,资金壮大后,就会通过操盘控制涨跌。”一公司董事长被警方抓后供述的“虚拟货币”内幕。



 

近日,该起特大“虚拟币”案在浙江省金华市中级人民法院(以下简称:二审法院)二审宣判。包含该名主犯在内,共有16名主犯分别获刑十三年到二年六个月不等的有期徒刑。

 

该案值得一提的是,由于该公司董事长等七人还涉及其他罪名,最终法院判令各被告人的犯罪所得予以追缴后,返还被害人,追缴不足部分,由各被告人予以退赔。

 

2016年3月份,陈昭存、吕金兰、朱锋锋、章晓军、郭文艳、倪利生、张帅伙同吴某等人,经共谋在义乌市成立浙江圣币电子商务有限公司(以下简称:圣币公司),推出“圣币”虚拟货币业务,由陈昭存任董事长,郭文艳担任公司法定代表人并与吕金兰负责财务对接,陈昭存之父为监事,章晓军为总经理,倪利生、张帅与吴某等六人担任六个业务部门的部长。

 

同时成立教育部,由吴建、翟英君作为讲师向不特定投资人宣传推广“圣币”,对外宣称“圣币”为“国家唯一承认的虚拟货币,增值空间很大”,以投资“圣币”可以获得高额回报为诱饵,吸引不特定社会公众投资“圣币”。六个团队部长则通过星级模式招收会员进行投资。

 

陈昭存、章晓军等人约定,章晓军、郭文艳夫妇从营业额中收取12.5%回报;陈昭存、吕金兰、朱锋锋从中收取20%回报;6%由六个部长每人收取;49%由部长返利给部长以下级别的人员,以获得更多的人员来投资“圣币”;9%由所在团队的部长获取;3.5%作为报单费用,用于差旅支出。

 

截至2016年7月15日,圣币公司共发展会员账号4000余人,吸收投资金额6808.9万元。同年8月,章晓军、郭文艳与被告人陈昭存等人按照约定将吸收的资金进行分赃,后因分赃等原因,公司经营结束。

 

2016年8月,陈昭存未经有关主管部门批准,出资20余万元,通过北京互融时代软件有限公司开发了虚拟货币交易平台,对外发行名为“大圣币”的虚拟币,将原有“圣币”会员转为“大圣币”会员,改换模式后继续经营,同时安排陈杰负责联系开发“大圣币”的电子钱包、交易平台提供技术帮助,安排陈从淼负责前期的拨币业务,后续负责业务部推广。

 

吕金兰仍以股东身份参与“大圣币”并作为十一部部长进行推广。陈若芳担任人事负责人并将个人账户提供给被告人陈昭存用以吸收资金。吴建、翟英君继续作为讲师通过讲课和微信公众号对外推广“大圣币”。

 

陈昭存等人除了通过分级返销返利模式推广外,还采用三级代理商、三个月定投等模式向社会不特定人员推广。

 

投资人在此交易平台上,将钱款转账到该公司账户及公司有关人员个人账号上,经平台确认后,投资人可以用其会员账户内的资金购买虚拟币参与交易,在购入虚拟币后,投资人账户中的现实货币转化为虚拟币。

 

会员在出售虚拟币时,将账户中的现实货币转入到卖家账户中购入虚拟币,卖家的虚拟币转化为现实货币,投资人可以将账户中的现实货币提某。

 

陈昭存落网后供述自己是如何操控大圣币的涨跌的。“在整个交易过程中,我通过操盘控制大圣币价格,规定销售1000万大圣币就自动上涨0.1元,还虚构了交易活跃交易量,控制盘面走势,一开始盘面都是向上的,以保证大圣币一直涨价吸引投资者投资,随着投资者的钱进来,资金壮大后,就会通过操盘根据市场反应控制涨跌。”

 

截至同年11月29日,“大圣币”发现会员2481人,吸收资金2900.92万元。

 

1月16日,浙江省义乌市人民法院依照成功法律的规定,以集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪,分别判处陈昭存、陈若芳、陈从淼、吕金兰、陈杰、翟英君、吴建十三年到五年不等的有期徒刑,并处罚金三十万元到三万元不等;其余各被告人犯组织、领导传销活动罪,分别被判处五年零三个月到二年六个月不等的有期徒刑,并处罚金十万元到三万元;各被告人的犯罪所得予以追缴,返还被害人,追缴不足部分,由各被告人予以退赔。

 

宣判后,陈昭存、章晓军、吕金兰、陈若芳、陈从淼、朱锋锋、陈杰、翟英君、吴建均不服,提出上诉。近日,该案在二审后,法院依照相关法律的规定,驳回上诉,维持原判。[此文来源于金融骗局预警,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!

求助
客服

求助客服服务时间:8:00-23:00

选择下列客服马上求助沟通:

客服
热线

010-87688211
7*15小时客服服务热线

010-87687239
7*15小时客服服务热线

010-69243484
7*15小时客服服务热线

027-84894339
7*15小时客服服务热线

关注
微信

关注官方微信
扫码加好友

扫码加好友

关注公众号

李旭反传销团队版权所有

Copyright © 2009-2021.Reserved fcxxh.org

蜀ICP备14017371号-1 京公网安备11010602010165号

关注新浪微博