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“中国人际网”新型传销覆灭 总负责人及骨干悉数落网

打传动态 10-23鹰鉴鹰鉴

大家还记得2017年12月3日,沈阳警方破获的“中国人际网”特大新型传销案吗?沈阳警方对“中国人际网”新型传销团伙开展集中收网行动中,民警在主要犯罪嫌疑人朱某莉家依法进行搜查时,发现1.9亿元现金。成捆成捆的人民币整齐地码放在房间的壁柜内,就连地上胡乱堆着的几个纸壳箱子里,装的也都是现金。

 


 

当天,警方在清点这些现金时,竟然用坏了3台点钞机,分3次才将这笔钱运走。后期,警方搜索赃物时,很多珠宝首饰、名贵包包都没有开封。警方为几位高层主管购买的诸多珠宝所开出的鉴定书就有100多页,而这些珠宝价值千万元。

 

警方搜索孟儒家时,在一辆汽车后备厢里发现了600余万元现金。后期又陆续从几个集团高层家里缴获了大量的现金,警方收缴的现金总额度达4亿多元。

 

今年4月19日,湖南、湖北、江苏、辽宁四省警方联合行动对“中国人际网”新型传销团伙残余骨干人员展开抓捕行动。抓捕组在此次抓捕的二号头目李某的家中同样搜出足足632万现金。
 


 

组织总头目失联

更换名头专盯普通民众下手

 

2018年下半年,涟源籍颜姓男子前往涟源市民政局,表示自己加入了一个“国际孙中山扶贫基金会”的组织,希望民政部门出具证明,用于其在当地继续发展会员。

 

民政部门查询发现,“国际孙中山扶贫基金会”未经批准,擅自以社会团体或民办非企业单位名义,开展了会员活动,入会基本上就是交钱拉人头,还在娄底双峰组织了“扶贫慰问”活动,用于在网上公开宣传所谓的“善举”。

 

起初,涟源市民政局以为,颜某只是一名深陷骗局的普通市民。警方随后调查深挖发现,颜某在涟源当已发展会员50多名,其在“中国人际网”这个组织里,算是小头目了。

 

为确保下线成员不流失,颜某所在的团伙,又创立了“国际孙中山扶贫基金会”这一非法组织。为了取得更多普通民众的信任,他们将所谓的会费,从之前的3900元降至了333元至999元不等。

 

同时宣称,非贫困户者,只要加入该非法基金会,就可享受到国家扶贫待遇,待时机成熟,基金会会根据会员等级,发放一笔十多万元的救助资金。

 

为增加说服力,颜某还会给下线成员,发放会员证及胸章,相关的入会资金,会当面转给上线郭某。

 

为了让团队迅速壮大,骗取更多资金,颜某同时开展了多个组织的宣传活动,假借扶贫名义,不断拉普通民众上钩。接到民政部门的反馈后,涟源警方立即赶到嫌疑人家中。

 

警方调查发现,这50多名会员,根本不符合贫困户认定标准。不少会员在当地从商,有房有车,正是“以小博大”侥幸心理,才让颜某等人屡屡得逞,受害者已多达1万余人。

 


 

二号头目供出总负责人

团伙成员悉数落网被批捕

 

通过以颜某切入口深入调查,位于这一组织金字塔顶端的总头目夏某,逐渐浮出水面。

 

此人曾于2018年,在辽宁沈阳警方的打击“中国人际网”总部行动中漏网后便更换名头,以“国际孙中山扶贫基金会”继续开展行骗。目前,该团伙23名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪,已被检察机关批准逮捕。

 

 

在公安部的统一部署下,八号头目瞿某在武汉落网。尽管家中并搜出现金,瞿某也进行了百般抵赖,民警从其手机中,发现大量资金交易记录。

 

瞿某交代,他之前曾加入“中国人际网”,后因沈阳总部被打击,他所在的团队与上线失去了联系。

 

与此同时,抓捕组在“中国人际网”二号头目李某,位于江苏的家中,发现藏匿在床底下的5个大纸箱装的这全是她下线交上来的所谓会员费,足足有600万现金。

 

嫌疑人李某称,这600万元现金,原本打算送往辽宁上线夏某处。自己被抓前夕,已与上线失联数月,另外的一百多万元,已被用于购买豪车,及一家三口的生活开支。

 

当初,总头目夏某承诺,只要上交了这笔资金,就可成为代理商级别,每月可领20万元酬金。就在其对待上交期间,失联半年的夏某,也被警方抓获。

 

夏某交代,为躲避打击,在“中国人际网”这个传销组织中,大笔资金须以现金方式上交。
 

 

新成员需要通过推荐人介绍,并缴纳3900元才能加入,加入后通过发展下线获得相应的奖励,并根据下线的业绩,依据“五级三阶制”的制度,逐级晋升成为会员、推广员、培训员、代理员、代理商,级别越高获得奖励越多。

 

神奇的GK卡不过是一场骗局

近50万人上当受骗
 


 

负责承办此案的娄底涟源警方介绍,嫌疑人李某开展的“中国人际网”项目,又称“国库”项目。打着“富国强民”旗号,以抵制外货支持国货为幌子,诱骗受害人交纳3900元成为会员,获得一张所谓的GK卡。而“GK”,便是“国库”一词的拼音首字母。

 

“中国人际网”项目鼓吹,“持有GK卡的会员,可以出国免签证、当工商执照使用;凭此卡可以与外国人谈生意;坐火车飞机半价;全球156个国家的景点免票;该卡还可以继承给自己的子孙后代。”

 

鹰鉴了解到,沈阳警方破获的“中国人际网”特大新型传销案,涉及辽宁、北京、天津等25个省市地区近50万人,警方查扣现金3.64亿元,机动车12辆,查封房产5套,并先后将24名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。

 

涟源警方指出,夏某这一团伙,假借“中国人际网”和“国际孙中山扶贫基金会”名义,诈骗金额达近五千万元,受害人有一万多人。目前,该团伙23名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪,已被检察机关批准逮捕。[此文来源于鹰鉴综合湖南电视台整理,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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