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追踪“MBI”千亿传销大崩盘:驻马使馆要求马方展开调查讨回涉案钱款

打传动态 10-24鹰鉴鹰鉴

日前,200多名中国人聚集在中国驻马来西亚大使馆前,控诉马来西亚的MBI投资公司诈骗千亿人民币,要求有关当局介入调查,协助追逃资金。鹰鉴(kjpian)获悉,对此,中国驻马大使馆近日连发三份声明。

 


 

中国驻马大使馆在20日声明称,20日上午,中国驻马来西亚使馆邀请马当地华人律师在吉隆坡Maluri酒店举行法律咨询会,向200多名近日来马中国籍MBI金钱游戏涉案人提供法律咨询,介绍与此案相关的法律知识,现场回答大家关心的问题,并促请涉案人合法理性维权。涉案人感谢使馆举办此项活动,让他们更好地了解相关法律知识和合法合规的维权途径。

 

声明还指,中国驻马来西亚使馆将继续在职责范围内全力维护在马中国公民的合法权益。在此也郑重提醒中国公民选择正规、合法的投资渠道,不要参与无保障的高额回报投资。

 

使馆同时提醒,根据马法律,外国公民在马聚众示威属违法行为,希望在马中国公民遵守当地法律,不要从事与签证种类不符的活动。如合法权益被侵害,可通过聘请律师循司法途径理性维权。

 

中国驻马来西亚大使馆23日再次就MBI金钱游戏案发表两份声明,表示将致力维护在马中国公民合法权益。

 

声明指,17日,有百名左右中国公民来驻马来西亚使馆领事部报案,表示均系被马来西亚 MBI公司以网上传销方式诈骗 资金的受害者,要求该公司返还被骗钱款。

 

声明表示,中国驻马来西亚使馆一直致力维护在马中国公民的合法权益,并在职责 范围内对有合理诉求的中国公民提供领事保护与协助。

 

声明还希望马方有关部门高度重视此案和中国公民诉求,尽快开展相关调查,推动此案尽早得到妥善处理。同时强烈呼吁涉事公司站出来承担应有责任和义务,积极出面回应当事人的 正当诉求。

 

随后,中国驻马来西亚大使馆再次发布第三份声明。该声明指出,近期数百名中国籍MBI金钱游戏涉案人来马来西亚。目前,其代表在律师协助下已向马警方报案,要求对MBI公司进行调查,讨回涉案钱款。中国驻马来西亚使馆已在职责范围内提供协助,推荐当地律师,召开法律咨询会,并敦请马警方重视此案,尽快启动相关调查。

 

该声明还表示,近日可能仍有不少中国籍涉案人来马。使馆在此郑重提醒大家,持旅游签证来马从事与签证种类不符的行为涉嫌违反马移民法,外国人在马参与聚众集会,还将触犯马相关法律法规,可能招致于己不利的法律后果。

 

使馆再次提醒MBI涉案中国公民通过正当法律途径合法理性维权。使馆也将继续在职责范围内提供必要协助。使馆同时再次郑重呼吁MBI涉事公司早日站出来,负责任地回应中国籍涉案人的合理正当诉求。

 

鹰鉴(kjpian)了解到,“MBI”传销是马来西亚恩必爱集团(MBI国际集团)旗下的社交理财平台。MBI集团创办人是张誉发。旗下拥有40多家产业链。MBI网站资料显示,张誉发是马来西亚籍第三代华人,祖籍广东省

 

实际上,MBI集团早已被我国警方定性为传销。有着“MBI”第一人之称的何振球和其他11名骨干人员在2016年9月8日,被徐州市沛县人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判处8年到1年半不等的有期徒刑,并处罚金60万到10万不等。

 

鹰鉴(kjpian)提醒广大群众:按照《禁止传销条例》规定,只要具备入门费、发展下线、层层返利这三个特征,就可以判断其涉嫌传销。传销的实质就是诈骗,是极少数人敛财的把戏,绝大多数参与者都会血本无归,众叛亲离,甚至导致倾家荡产、家破人亡。为了家人和自己,请远离传销骗局。[此文来源于鹰鉴,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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