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以全民持股为幌子发展11万余人 公安部一级打击对象在落网

打传动态 11-30中国警察网王清光
近日,山东省五莲县公安局经侦大队接到公安部云端协查,某传销平台在全国范围内共计发展会员11万余人,形成层级百余级,收取会员资金约6亿余元人民币,五莲籍人员孙某为该平台重要成员。
 
接报后,该局经侦大队立即组织精干力量成立专案组,从证据规格、资金流的分析研判、收网时机等方面全方位多角度研究讨论。
 
专案组民警对犯罪嫌疑人孙某的活动轨迹进行细致摸排后,对其集中收网,成功抓获。专案组民警历经一个多月,询问取证50余人次,查询银行账户交易信息1万余条,形成案卷卷宗7卷1300余页,成功理清犯罪嫌疑人孙某的上下线网络,并查清了其涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪事实。经查,此传销平台以APP平台投资为依托,以宣传上市、打造全民持股为名,全国招募原始股东、合伙人、推广者,进行现场授课和微信推广活动,发展下线会员,共计发展会员11万余人,形成层级百余级,收取会员资金约6亿余元人民币。犯罪嫌疑人孙某为中国某平台日照区域授权代理,直接或间接推荐发展人员700余人,被列为一级打击处理对象。
 
目前,犯罪嫌疑人孙某已被五莲县公安局执行逮捕。
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