“普顿外汇”千亿传销案最新进展:下发协查函打响集群战役
12月30日,鹰鉴发布三明市公安局梅列分局近日破获“普顿外汇”特大传销案后,又传出三明警方对“普顿外汇”千亿传销案的协查函已经下发。据该网友称,“所有在‘普顿’外汇平台投资的人身份信息,警方已经掌握,给各地户籍所在地发了协查通报。协查核实投资人员的信息,投资金额,损失金额,现住址以及工作单位。协查这些数据然后确定损失,再计算经纪人涉案数额。”
据网友流传的一份截图显示,三明市警方在10月25日通过公安部的云端系统上传了“普顿PTFX”外汇平台特大传销案发起了全国集群战役的线索。案件线索包括关于发起福建省三明市“5.29”组织、领导传销活动案集群战役的请示、拘留证、普顿PTFX鉴定报告、“普顿PTFX”主要犯罪嫌疑人情况、全国重点打击对象名单以及全国各省市等地会员数量统计等等。
经查,“普顿PTFX”外汇平台的实际控制人尹继红等人对外宣称注册在印度尼西亚,在未取得经营外汇投资许可的情况下,在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,以提供外汇交易服务为由,通过开班授课、网络直播平台等方式,大肆进行虚假宣传,发展会员。
“普顿PTFX”外汇平台对外虚假宣称,该平台是印尼十大券商之一pruton公司旗下新成立的品牌,2016年由中国的一群“有识之士”,通过半年的“考察”引进中国,是正规的外汇投资理财平台,对接技术操盘手和投资者,投资者出钱,操盘手提供技术,采用自动跟单的模式,共同到国际外汇市场中赚钱,达到三方共赢的目的。
鹰鉴通过天眼查查询发现,领圣教育科技公司成立时间是2017年11月份。目前,该公司已经在2019年8月26日使用简易注销解散。有媒体报道称,该公司的骨干人员张西北等人已经被警方抓获。
鹰鉴获悉,“普顿PTFX”外汇平台所谓的“自动跟单模式”实际上就是典型的庞氏骗局。该平台规定,会员只要最低向平台缴纳1000元美全的外汇保证金后,在选择该平台外汇交易操盘团队,每个月就可以稳定赚取投资本金7%至15%的高额收益。
“普顿PTFX”外汇平台除了上述高额收益外,还制定了“佣全返利”、“盈利分享”等制度奖励机制,诱骗加入者以发展下线人员为计酬或返利依据,采取团队计酬的方式,进行传销活动,骗取财务。
盈利后会员拿70%,技术团队拿15%,经纪人拿15%,公司赚交易的手续费。
为了打消投资者的疑虑,尹继红等人还谎称,“普顿PTFX”外汇平台将客户70%的资金托管在印尼最大的BCA银行里。该银行政府控股60.3%,“普顿外汇”只利用客户30%的资金用于外汇投资,和客户一起承担风险。
通过上述虚假宣传和传销模式,“普顿PTFX”外汇平台用了不到三年时间,在全国发展会员175.9万人,共有37个层级, 收取资金高达1000余亿元。其中,缴纳费用参与传销活动的会员共有172.1万人。
2019年10月16日,福建省三明市公安局梅列分局对分布在全国各地的参与“普顿PTFX”外汇平台的组织、领导传销活动涉嫌犯罪的人员进行了收网行动。
实际上,“普顿PTFX”外汇平台与去年8月份石家庄立案的“沃尔克”外汇理财“传销骗局如出一辙。同样以托管炒外汇的幌子,进行传销诈骗活动。甚至连崩盘的“说辞”都如出一辙的对外声称是遭受了“黑客攻击”。
鹰鉴提醒“普顿PTFX”外汇平台的投资者,随着“普顿PTFX”崩盘的同时,以帮助要钱、收购账户、集资请律师等幌子为名义的诈骗活动,极有出现,遇到该种情况千万不要相信,都是诈骗。[此文来源于鹰鉴,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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张 评论 “普顿外汇”千亿传:十月份就查,十一月十二月还投钱警察叔叔这是什么道理,十一
张 评论 “普顿外汇”千亿传:收集证据,告你上家诈骗也许能要回点钱
张 评论 “普顿外汇”千亿传:放你娘个屁,不是都看到他高回报才投,平台都假的还想着好事
张 评论 “普顿外汇”千亿传:想的美,都被上级瓜分走了大部,到最后看剩了多少,按比例返
甜子 评论 “普顿外汇”千亿传:追缴平台有什么用,只是个空壳,就像假银行,卷走钱以后房子
心想事成 评论 “普顿外汇”千亿传:我想说,我们被骗去的钱还能要回来吗?
最可怀的人 评论 “普顿外汇”千亿传:枪毙,这些骗子,我心里会好点,钱骗走了,让他们也用上,才
骗取我们的钱的人依然逍遥法外, 评论 “普顿外汇”千亿传:骗取我们的钱的人依然逍遥法外!
郁郁葱葱 评论 “普顿外汇”千亿传:说了半天,我们的本金还是没有返回的意思。什么时候才能给投
被骗人 评论 “普顿外汇”千亿传:一百多万。还是贪了
江边草 评论 “普顿外汇”千亿传:去印尼把伊凡抓回来,国家公安怎不出面?大国大国失望,把本
被骗人 评论 “普顿外汇”千亿传:主要负责人想都不一定抓到,抓到的都是一些傀儡,我也被骗了
苦命人 评论 “普顿外汇”千亿传:这些骗子死全家吧!骗我的钱!
农民工 评论 “普顿外汇”千亿传:救助者也要打赏,是救助者?屁!纯粹是一个大骗子。
农民工 评论 “普顿外汇”千亿传:救助者是希望大家给它打赏钱的。
老李 评论 “普顿外汇”千亿传:应该追缴平台,打击平台,中国人民利益受到伤害,为人民利益
分开 评论 “普顿外汇”千亿传:放你娘的屁
开心一笑 评论 “普顿外汇”千亿传:你们只会糟蹋我们中国人,怎么不去印尼普顿抓伊凡来问问钱都
春 评论 “普顿外汇”千亿传:我投的钱宁可不要,希望政府把这些骗子抓起来,狠狠的惩罚
荣誉军长 评论 “普顿外汇”千亿传:上当也得吐钱出来
中国人 评论 “普顿外汇”千亿传:真假都是骗,判传销,把老百姓投资款追回来返还老百姓,红色
老人 评论 “普顿外汇”千亿传:他们为什么要骗人说钱
受害者 评论 “普顿外汇”千亿传:你是骗子,乞丐 吧?还要这些难民打赏,你是要不都饭钱了吧?
杨知银死母狗 评论 “普顿外汇”千亿传:本金回不回得来是一码事,那些带头人,虚假宣传的诈骗犯,就
受害者 评论 “普顿外汇”千亿传:我就这么说吧,这个钱能不能追回来不一定,追回来了也可能进
你爷爷 评论 “普顿外汇”千亿传:艹你麻痹的,狗日的,本来被骗就他妈难受,还尼玛智商税,你
你爷爷 评论 “普顿外汇”千亿传:交你麻痹的智商税,家里老人不懂,不会说话别尼玛BB,狗日的
苦咖啡 评论 “普顿外汇”千亿传:我们的群现在还在骗人,说钱能回来,都一年多了,咋可能回来
鑫 评论 “普顿外汇”千亿传:是啊!警察同志,你们不能只抓有钱的头,然后赃款上交国库了
年年有余 评论 “普顿外汇”千亿传:我们武汉这里也一样,都报警一年多了,一个回音却没有!
坑哭 评论 “普顿外汇”千亿传:我这里报了警就叫等感觉就是不管了
愿你待我如初见 评论 “普顿外汇”千亿传:应该多宣传一下这样的传销诈骗,以免其它人上当受骗
而立 评论 “普顿外汇”千亿传:贪心不足蛇吞象,捡了芝麻掉了西瓜。
云 评论 “普顿外汇”千亿传:举报电话多少
愤怒 评论 “普顿外汇”千亿传:我们老百姓的血汗钱,孩子读书的钱,养老的钱。正规卷商。怎
愤怒 评论 “普顿外汇”千亿传:为什么进入中国三年了,才说是传销。第一年为什么不定传销
小林姐姐 评论 “普顿外汇”千亿传:各行各业是干什么的?什么事都需要习大大亲自过问,可能吗?
小林姐姐 评论 “普顿外汇”千亿传:想啥呢?本金根本不可能追回的。本身参与这些骗局的就是违法
一直都在 评论 “普顿外汇”千亿传:我的钱能回来吗?
茉莉之手 评论 “普顿外汇”千亿传:5月份立案扣押查封后还能入金,这就能说明是钓鱼执法,这之后
毛毛 评论 “普顿外汇”千亿传:你脑袋让驴踢了?看清楚再逼叨!
我投了5万,我的钱呢?去哪了? 评论 “普顿外汇”千亿传:我投了5万,我的钱呢?去哪了?
被骗的人 评论 “普顿外汇”千亿传:希望该骗局能够上抖音平台,这样国家相关部门可能会重视,部
ZYX 评论 “普顿外汇”千亿传:彻查普顿外汇诈骗平台,严惩普顿PTFX帮凶,退还受害者本金
朵儿50 评论 “普顿外汇”千亿传:我也是,投资了10万,一分钱没挣到就崩盘了,关键我还是套的
执法者 评论 “普顿外汇”千亿传:追不回来了。你们上家在骗你们呢。
被普顿害的人 评论 “普顿外汇”千亿传:耐心等待,还主席会管,想多了。你肯定也是个经纪人。走不了
游客 评论 “普顿外汇”千亿传:我是十月份入的金不到九万,一分没挣就崩盘了
爸爸他爹是祖宗 评论 “普顿外汇”千亿传:交智商税认怂认罚但有的是致命,因为普顿投资失败,有太多受
被蒙蔽的受害者 评论 “普顿外汇”千亿传:对,说有道理,十月公安收网,十一月十二月还有不明真相的,