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“普顿外汇”千亿传销案最新进展:下发协查函打响集群战役

打传动态 12-3160267 鹰鉴 帆船人

12月30日,鹰鉴发布三明市公安局梅列分局近日破获“普顿外汇”特大传销案后,又传出三明警方对“普顿外汇”千亿传销案的协查函已经下发。据该网友称,“所有在‘普顿’外汇平台投资的人身份信息,警方已经掌握,给各地户籍所在地发了协查通报。协查核实投资人员的信息,投资金额,损失金额,现住址以及工作单位。协查这些数据然后确定损失,再计算经纪人涉案数额。”

 

 

据网友流传的一份截图显示,三明市警方在10月25日通过公安部的云端系统上传了“普顿PTFX”外汇平台特大传销案发起了全国集群战役的线索。案件线索包括关于发起福建省三明市“5.29”组织、领导传销活动案集群战役的请示、拘留证、普顿PTFX鉴定报告、“普顿PTFX”主要犯罪嫌疑人情况、全国重点打击对象名单以及全国各省市等地会员数量统计等等。
 


 

经查,“普顿PTFX”外汇平台的实际控制人尹继红等人对外宣称注册在印度尼西亚,在未取得经营外汇投资许可的情况下,在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,以提供外汇交易服务为由,通过开班授课、网络直播平台等方式,大肆进行虚假宣传,发展会员。

 

“普顿PTFX”外汇平台对外虚假宣称,该平台是印尼十大券商之一pruton公司旗下新成立的品牌,2016年由中国的一群“有识之士”,通过半年的“考察”引进中国,是正规的外汇投资理财平台,对接技术操盘手和投资者,投资者出钱,操盘手提供技术,采用自动跟单的模式,共同到国际外汇市场中赚钱,达到三方共赢的目的。

 

鹰鉴通过天眼查查询发现,领圣教育科技公司成立时间是2017年11月份。目前,该公司已经在2019年8月26日使用简易注销解散。有媒体报道称,该公司的骨干人员张西北等人已经被警方抓获。

 

鹰鉴获悉,“普顿PTFX”外汇平台所谓的“自动跟单模式”实际上就是典型的庞氏骗局。该平台规定,会员只要最低向平台缴纳1000元美全的外汇保证金后,在选择该平台外汇交易操盘团队,每个月就可以稳定赚取投资本金7%至15%的高额收益。

 

“普顿PTFX”外汇平台除了上述高额收益外,还制定了“佣全返利”、“盈利分享”等制度奖励机制,诱骗加入者以发展下线人员为计酬或返利依据,采取团队计酬的方式,进行传销活动,骗取财务。

 

盈利后会员拿70%,技术团队拿15%,经纪人拿15%,公司赚交易的手续费。

 

为了打消投资者的疑虑,尹继红等人还谎称,“普顿PTFX”外汇平台将客户70%的资金托管在印尼最大的BCA银行里。该银行政府控股60.3%,“普顿外汇”只利用客户30%的资金用于外汇投资,和客户一起承担风险。

 

通过上述虚假宣传和传销模式,“普顿PTFX”外汇平台用了不到三年时间,在全国发展会员175.9万人,共有37个层级, 收取资金高达1000余亿元。其中,缴纳费用参与传销活动的会员共有172.1万人。

 

 

2019年10月16日,福建省三明市公安局梅列分局对分布在全国各地的参与“普顿PTFX”外汇平台的组织、领导传销活动涉嫌犯罪的人员进行了收网行动。

 

实际上,“普顿PTFX”外汇平台与去年8月份石家庄立案的“沃尔克”外汇理财“传销骗局如出一辙。同样以托管炒外汇的幌子,进行传销诈骗活动。甚至连崩盘的“说辞”都如出一辙的对外声称是遭受了“黑客攻击”。

 

鹰鉴提醒普顿PTFX”外汇平台的投资者,随着普顿PTFX”崩盘的同时,以帮助要钱、收购账户、集资请律师等幌子为名义的诈骗活动,极有出现,遇到该种情况千万不要相信,都是诈骗。[此文来源于鹰鉴,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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