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120名高级别传销人员被贺兰警方一锅端,涉案资金达2500余万元

打传动态 06-30贺兰公安贺兰公安

6月29日上午,贺兰县委宣传部、贺兰县公安局共同组织召开了破获“6.25”涉嫌组织、领导传销活动案新闻通气会。会议由县局副局长胡继升主持,人民日报社、新华社、人民法治网、宁夏广播电视台、宁夏日报、宁夏法治报、新消息报、宁夏新闻网、银川电视台、银川日报和贺兰县融媒体中心等多家主流新闻媒体记者参加了通气会。
 
 

 

120名高级别传销人员被贺兰警方抓获

 

 

 

2020年6月25日16时,正在银川市某酒店内参加传销组织“交总会”的120名高级别传销人员被贺兰公安一举抓获,贺兰县多个传销体系总负责人李某以及10名传销骨干全部落网。

 

 

近年来,贺兰县公安局在办理多起传销案件中发现,河南籍男子李某是银川市多个传销体系的总负责人,且近期在银川市活动。区厅经侦总队、市局经侦支队、贺兰县局经侦大队立即进行三级协作联动,通过前期大数据研判分析,掌握了犯罪嫌疑人李某将于近期组织多名大经理级别的传销人员在金凤区辖区内的酒店召开一次高层级会议的重要线索。

 

 

6月25日是中国传统佳节端午节,全国人民都沉浸在节日的欢乐气氛当中,就在这时前方传来线索——会议定在端午节这一天召开。为了确保抓捕行动万无一失,在县人民政府副县长、公安局长康军的指挥下,县局从经侦、禁毒、刑侦、交巡警大队、派出所抽调精干警力开展专项抓捕行动,所有抽调人员立刻返回工作岗位开展工作。侦查员通过近3个小时的化妆侦查、信息摸排,最终锁定了犯罪嫌疑人召开会议的酒店地点,并确定了犯罪嫌疑人聚集的2个会议室和1个宴会厅的位置。

为了让专项抓捕行动的效果达到最大化,侦查员暂时按兵不动,密切关注现场的情况,直到当日下午16时,确认“大boss”李某和其他10余名传销骨干相继进入会场后,在现场指挥的胡继升副局长果断指示:抓捕行动开始。蹲守在现场周边的侦查员立即对3个场地进行有效控制,现场正在参加会议的119名犯罪嫌疑人被全部抓获,刚刚还在互相吹捧自己成功经验的“老总”们面对从天而降的民警傻眼了,台上主持人的声音也戛然而止......

通过现场信息核查,确定了长期控制银川域内甘肃、青海、山东、河南籍传销体系的总负责人李某以及传销骨干人员郭某林、李某庆、李某民、丁某芳、苏某香、陈某华、张某国、高某阳、白某龙等9名主要犯罪嫌疑人均同时落网。当晚22时许,侦查员连夜赶往内蒙古阿拉善左旗将另外一名传销骨干周某荣抓获归案。

 

 

 

三级警方联动支援

 
 

 

该120名犯罪嫌疑人归案后,公安厅经侦总队冯俊副总队长立即赶赴现场,指导案件办理工作,市公安局经侦支队及其他五个分县局经侦大队迅速增派警力进行支援,划分小组、定人定岗开展对嫌疑人员的登记及讯问、涉案物品扣押、电子物证的提取及固定等工作。同时,市公安局史跃文副局长优化警力资源配置,统筹协调,将120名犯罪嫌疑人分流至六个分县局公安机关同时进行处置。

 

 

 

 

120名犯罪嫌疑人全部刑事拘留

 
 

 

经查,犯罪嫌疑人李某90年代就已是某银行开封支行办事处的主任,1994年辞职后下海经商,于2013年窜至贺兰县参加传销违法犯罪活动,成功上平台成为大经理后对河南籍传销体系进行管理。2018年,李某为了骗取传销人员信任谋取暴利,谎称自己是深圳总公司派来的老总,通过李某民、丁某芳、苏某香、陈某华、张某国、高某阳、白某龙、周某荣这些已经是大经理的传销骨干对在银川市违法运作的甘肃、青海、山东、河南籍等传销体系进行整合,并伙同郭某林、李某庆对整个传销体系进行管理并收取管理费。

 

 

上述犯罪嫌疑人多次组织、领导传销体系,多次组织召开传销大经理学习交流会议、“揭谎”会议等,组织各个大经理诱骗不知情群众参与该体系传销活动,从中骗取传销资金。据不完全统计,此次抓获的传销体系大经理发展下线层级在三级以上,下线人数均达百人以上,均获利达百万元以上。该传销体系系团伙作案,此次抓获人员,均属各个分支传销体系组织者、领导者、头目。

“我们以为放假的时候是最安全的,所以还特意挑选了端午节放小长假的这一天开会,竟然被一锅端了,没想到啊!”犯罪嫌疑人郭某林在供述时告诉民警。再狡猾的狐狸也斗不过好猎手,经过侦查员三天两夜不懈努力的工作,120名犯罪嫌疑人全部被刑事拘留,目前涉案资金达2500余万元,其中冻结涉传资金700余万,查扣涉案车辆15辆,涉传房产14套,价值1800余万。

 

据了解,该案是目前全区侦破传销案件中抓获犯罪嫌疑人最多的一起案件,挖出盘踞在银川的传销窝点,抓获李某等传销头目、“高级业务员”“大经理”等重点骨干120名。近年来,贺兰县公安局充分认识传销活动对社会的严重危害性以及打击传销工作的长期性、重要性和艰巨性,严格按照贺兰县“五抓十治”建立打击预防聚集式传销活动长效机制的总体要求,持续开展线索摸排、严打整治、综合治理、宣传发动、教育转化等工作,捣毁传销窝点486个,查获涉嫌传销人员1453人,行政处罚253人,共处罚款金额100.7万余元,其中教育遣返、转化受骗参与传销人员570人(570人均购买原籍火车票遣返),查获传销视频、资料、电话本等1500余份,取得显著成效。

 

 

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