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庞氏骗局丨82岁麦道夫死了,曾骗了半个世界650亿美元,终被儿子揭发,获刑150年…

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据海外网援引美联社等美媒14日报道,美国史上最大庞氏骗局的主犯伯纳德·麦道夫在狱中死亡,终年82岁。

美国CNBC指出,麦道夫策划了美国史上最大的投资诈骗案,从数万名受害者手中骗取了650亿美元。他在2009年认罪,被判服刑150年。

2019年9月,麦道夫曾向联邦监狱局提出获释请求,并称自己被诊断出患有五期肾脏疾病,正住在一处监狱的临终关怀设施中。不过,监狱局在考虑了他的罪行性质和情况后,在当年12月份拒绝了麦道夫的请求。

曾策划美国史上最大庞氏骗局

麦道夫于1960年创立“伯纳德・L・麦道夫投资证券公司”,20世纪80年代早期,该公司便已成为美国最大的可独立从事证券交易的交易商之一;2001年该公司更是成为纽约证券交易所第三大经纪公司。麦道夫本人的奋斗经历一直被美国人津津乐道,而其长期高调宣传的“白璧无瑕”从业经历更被视作“华尔街精神”的代表。

麦道夫公司网站上曾有这样的声明:“伯纳德・麦道夫本人追求完美无瑕的从业记录,致力于公平交易,并保有高尚的道德标准,这些一直以来都是本公司的标志。”在相当长的一段时间内,把钱投资给麦道夫的公司被认为是一种身份的象征,以致于案发后全世界都不敢相信他就是那个“伟大骗子”。

时年70岁的麦道夫在长达二十年的时间里编织了一个巨大的“庞氏骗局”。该骗局因其“发明者”——20世纪初从意大利移民美国的投机商人查尔斯庞齐得名,即用高额回报引诱投资者,同时用后来投资者的资金偿付前期投资者。

直到2008年金融危机爆发,资金赎回压力越来越大,麦道夫才于当年12月10日晚向担任其公司高管的两个儿子坦白自己的谎言。麦道夫的两个儿子立即向当局举报,第二天,麦道夫因涉嫌欺诈被美国联邦调查局拘捕。

麦道夫认罪 被判监禁150年

2009年3月12日,麦道夫在纽约曼哈顿联邦地区法院出庭时接受了检方11项犯罪指控,包括证券欺诈、洗钱、伪证等。
麦道夫在法庭上表示对自己的所作所为感到耻辱,他说自己“很难用语言来表达对受害者的歉意”。麦道夫还承认自己进行金融欺诈后曾认为可以及早脱身。不过,出于保护家人,他拒绝承认犯有“共谋”的罪行。在法庭发言中他为自己的亲属开脱,称自己兄弟和儿子所从事的商业活动都是合法的。在整个发言期间,麦道夫不敢正视庭上的受害者。
纽约曼哈顿联邦地区法院法官丹尼金当庭宣布,鉴于麦道夫有逃亡的嫌疑,法庭决定取消对他的监视居住,将其关押在曼哈顿看押中心。
同年6月29日,他被纽约南区联邦法院判处150年监禁。此前,法院已对其处以1700亿美元的罚款。

落网两周年之日 麦道夫长子自杀

2010年12月11日,麦道夫落网两周年之日,麦道夫长子在纽约一间公寓内自杀身亡。

因涉嫌卷入父亲的金融诈骗案,马克先前屡次接受调查并已遭起诉。他的律师说,马克因不堪压力而选择结束生命。

一名司法部门官员描述,马克上吊“工具”为一根拴狗的链子。这根链子挂在卧室天花板的一根管道上。   

马克和弟弟安德鲁先前供职于父亲的投资证券公司,生活奢侈。案件曝光后,两人多次接受调查。

2014年9月3日,麦道夫次子安德鲁(Andrew Madoff)在与癌症长期抗争后去世,为麦道夫庞氏骗局的后续赔偿事宜投下了另一层阴影。

截至当时,庞氏骗局中超过98亿美元的骗款已经被追回。其中,52.5亿美元已经退还给受害者。   

受害者遍及几大洲

“麦道夫案”另一个引人关注的原因在于他坑了一大批鼎鼎有名的“业界精英和成功人士”,一些“声名显赫”的公司或个人成为受害者。受害者所在的国家包括美国、欧洲、日韩等等,可谓是一桩不折不扣的国际大案。

在一长串被骗名单中,既有英国汇丰银行、法国巴黎银行、日本野村证券、苏格兰皇家银行这样的跨国金融巨头,也有美国地产大亨祖克曼、好莱坞大导演斯皮尔伯格、纽约“大都会”棒球队老板威尔彭这样的社会名流。

其中费尔菲尔德格林尼治集团经营的对冲基金损失最高,达75亿美元。而包括西班牙金融业巨头桑坦德银行、英国汇丰银行、法国巴黎银行和日本野村证券在内的众多知名国际金融机构也面临上亿甚至数十亿美元的损失。

瑞士第二大银行瑞士信贷银行的客户在麦道夫金融欺诈案中,损失也可能高达10亿瑞士法郎(约合9.34亿美元)。

美国纽约大学则因投资麦道夫名下基金,损失大约2400万美元。

95岁高龄的服装企业家和投资者卡尔·夏皮罗可能是损失最大的个人投资者。其家族发言人证实,夏皮罗旗下的公益基金向麦道夫的基金投资了1.45亿美元。而且,除了公益基金的投资外,夏皮罗及其家人还将另外4亿美元交由麦道夫管理。据悉,夏皮罗是一位受到广泛尊重的慈善家,也是麦道夫最早和最大的投资者之一。据麦道夫的其他几位投资者称,他们投资麦道夫公司一定程度上是通过夏皮罗从中搭桥。

麦道夫案还引发了命案。2008年12月23日,时年65岁的知名法国基金经理蒂里德拉维莱切特因投资麦道夫所设对冲基金损失惨重,“无法应对随之而来的压力”而在位于美国纽约的办公室自杀。

丑闻促使美国SEC进行全面变革

麦道夫导演的旁氏骗局丑闻导致了美国证券交易委员会(SEC)的全面变革,原因是尽管独立调查员哈里·马尔科波洛斯(Harry Markopolos)等人曾多次就此发出警告,但该委员会多年来一直都没有发现这起欺诈案。马尔科波洛斯早在2000年就开始对麦道夫声称的回报进行分析,结果发现这种回报不太可能实现,因此具有欺诈性。

美国证券交易委员会监察长大卫·科茨(H.David Kotz)随后进行的调查发现,该委员会的执法人员没有跟进明确的欺诈证据,而是决定听信麦道夫的话,选择相信他的行动是合法的。

“当麦道夫在证词中对重要问题提供含糊其辞或自相矛盾的答案时,他们只是简单地接受了他的解释,认为他的解释是可信的。”科茨在当时写道。

2020年6月,一名法官拒绝了有关特赦释放麦道夫的请求,称其犯下了“有史以来最恶劣的金融犯罪之一”,导致“许多人仍在受苦”。

综合自新华社、腾讯证券、海外网、光明日报

 

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