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成都警方全链条打击三家诈骗公司

打传动态 05-10正义网正义网
2021年4月28日,成都市公安局金牛区分局土桥派出所一举打掉一个以产业化、链条化方式进行运作的诈骗团伙。该团伙通过设立三家互相关联的公司,虚构高薪招工,层层设套诱骗受害人签订劳务合同并缴纳保证金,然后通过设置合同履约障碍致使被害人无法履行合同,从而达到其非法占有被害人保证金的目的。
 

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惊人的雷同——小案挖出大阴谋

 

2021年4月,土桥派出所接连接群众报警称与某汽车服务公司有经济纠纷。不少报警群众情绪激动,更有甚者直接向值班民警哭诉自己被该公司诈骗后生活难以为继。
 
如果从单一警情来看,该公司具备经营资质、各类登记手续齐全,也能出具用工合同,看似是简单的合同纠纷。
 
但是近期这一类的警情来看,这些纠纷却有惊人的雷同之处。
 
首先报警人多数是上有老下有小家中“顶梁柱”,对该公司开出的诱人劳动报酬没有太大的抵抗力,在签订合同时为了尽快工作,都纷纷缴纳了高额的保证金。
 
刑警出身的土桥派出所所长文彤判定这很有可能是一起有预谋的诈骗犯罪。

 

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三角连环计——你有阴招我有妙计

 

在对类似警情进行分析研判后,土桥派出所立马组织案侦民警展开调查,经过向多名报案人取证和充分的前期摸排侦查后,办案民警发现该案背后隐藏着一个以A汽车服务有限公司为核心的诈骗团伙。
 
而他们的诈骗模式,通过民警抽丝剥茧的分析,也逐渐浮出了水面:其中A汽车服务有限公司和B商务服务公司通过定期在求职网站上发布招聘信息,并与被害人签订为期一年的汽车租赁合同,在收取车辆押金和租金后,由C物流公司负责向司机发送货运订单任务,但因为订单均被设置履约障碍,导致司机无法正常履约。
 
当被害人发现其月收入远远低于预期甚至入不敷出时,只能选择不再履行合同,但诈骗公司以合同上注明了若被害人违约,押金一概不退为由,从而达到非法占有司机的押金的目的。

 

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入我排兵阵——小虾大鱼一网尽

 

土桥派出所摸排出该团伙的运作模式后,发现他们不仅组织严密,实施诈骗的手段更是十分恶劣,如果再任由其发展,将导致更多前来务工的群众受到经济损失,更会对辖区营商环境造成极大的负面影响。
 
4月28日土桥派出所组织精干警力,以雷霆之势对三家公司进行突击检查,在现场发现了大量用工合同、话术单、招工单和手机,14名犯罪嫌疑人被当场抓获,涉案金额共计50余万元。
 
通过突击审讯,犯罪嫌疑人向民警如实供述了其实施诈骗的犯罪事实。目前,杨某等14人因涉嫌诈骗罪被金牛警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
 

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