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涉案金额近六千万元 六名北海“资本运作”传销“老总”获刑

南派传销 2015-09-21 10:20新浪司法梧州法院网

  9月16日,随着审判人员宣读长达20多页的判决书,历时4个多月,“老总级别”的杨某甲等6人组织、领导传销活动一案的审判终于落下帷幕。

  据悉,该案6名被告人均来自贵州省,其中就有一对兄弟和叔侄,他们千里迢迢从贵州老家来到广西北海,筑起了以亲朋好友为核心的“贵州体系”传销组织。在该案当中,经这6名传销人员管理、流转的“入会申购款”资金合计超过5922万多元,现有的冻结资金达到689万多元,同时还扣押了雷克萨斯、宝马等名车一批。

  该传销组织打着国家在广西定点扶持、“纯资本运作”的旗号,以“西部大开发”的名义,以巨额回报为诱饵,采取拉人头发展下线,下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构方式进行传销活动。

  自 2009年起,以被告人杨某甲、刘某某、杨某乙、文某、潘某某、刘某为骨干的“贵州体系”在广西北海市开展传销活动,邀请亲戚、朋友到北海市考察投资项目,诱使他们缴交申购款购买虚拟份额加入“纯资本运作”,形成上下线的传销网络关系,由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分,不断骗取财物。

  该组织要求参加者交纳一定数额的申购款购买虚拟份额获得加入资格,每个参加者申购第一份是3800元,从第二份起每份3300 元,最高只能申购21份,且每人最多可直接发展三名下线人员,以伞状的形式不断发展下线。该传销组织采取“五级三晋制”的管理方式,“五级”是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别,“三晋制”是从主任以下级别晋升为主任,主任晋升为经理,经理晋升为老总的三个阶段。参加者加入时均缴纳70000元申购款购买份额21份即直接晋升为主任,发展三个直接下线即晋升为经理,伞下发展29个下线且申购份额满 600份,即可晋升为老总。按传销组织行业规定参加者缴纳70000元申购款后,次月可获得返还19700元提成,每发展一名下线加入,可从下线人员交纳的申购款中获得不同比例的提成。

  本案六名骨干在加入该传销组织后,不断发展下线人员,宣传、讲解“纯资本运作”所谓好处与政策,对其伞下人员进行管理,督促下线人员自律,鼓励下线人员积极发展新人参加,均已晋升为老总级别,并按行业要求开办银行卡用于接收个人获得的老总提成款,有的还要开办银行卡交给上线老总保管及负责管理传销银行账户,用银行卡接收、汇出申购款或发放提成款等。至案发时,被告人杨某甲、潘某某、刘某等人直接或间接接收参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达250万元以上。

  梧州市万秀区审理后认为,被告人杨某甲等六人以“资本运作”的名义组织、领导传销活动,要求参加者缴纳申购款购买虚拟份额以获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,在传销活动中对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用,是传销活动的组织者、领导者,其伞下参与传销活动人员均在120人以上且层级在三级以上,其行为均已构成组织、领导传销活动罪,应依法予以惩处。根据相关法律规定,该6名被告人的犯罪属于情节严重,结合相关量刑情节,分别被判处五年至五年三个月不等有期徒刑,分别并处八十至一百万不等的罚金,冻结的银行存款和扣押的车辆则予以没收,上缴国库。(来源:梧州法院网)

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