4月1日，农行信丰县大阿支行像往常一样开门营业，9点15分，一位40岁左右的中年男子神色紧张、脚步匆匆地进入了营业厅。大堂经理张彩红连忙迎了上去。您好，请问您要办理什么业务...

近期，芒市范围内有部分以6000元一个购得一种叫包你火或火包包矿机包，这种包包全名叫：AI智能广告矿机，其结构为：一个双肩包面嵌着一块电子显示屏，播放屏背面是一块电子集成...

投资3000美金，你就可以成为代理商，然后每个月就能拿到30%的回报；如果发展其他人加入，还能获得最高30%的提成。实际上这是典型的传销式庞氏骗局。 炒外汇每月盈利30% 发展下线还...

非法集资者为牟取暴利，不断翻新非法集资花样，如近期采用区块链、虚拟货币等高大上外衣为噱头，以高额回报为诱饵，改头换面骗取广大群众的血汗钱。 去年9月6日，海门市打击和...

我爸成天抱着手机做所谓的时间资产任务，定期买保健品，他还拉着十几个亲戚做，成天在家族群里发链接，说有多赚钱，但从来没告诉我们自己到底提现了多少。 4月2日，小伟（化名...

2019年10月，三明市公安局梅列分局对普顿PTFX特大网络传销案，展开收网行动，抓获多名犯罪嫌疑人。至案发，普顿PTFX外汇平台发展会员175.9万人，涉案金额1000余亿元。 4月2日，金融骗...

3月30日，广西德保县人民法院对外披露了一起龙爱量子特大网络传销案。金融骗局预警了解到，湖北省汉川市女子宋春润（别名：宋金花）等十名被告人分别被判处有期徒刑，并处罚金...

社会互助、扶贫救济是社会褒扬的正能量，而有些人却披着慈善外衣、打着善心幌子实则进行谋私利的犯罪行为。4月1日，记者从南陵县法院获悉，在农村地区发展善心汇传销组织的张...

近日，金融骗局预警注意到一个叫做MMMBSC的网络平台，打着区块链、虚拟货币等幌子，以时间银行为名，以日利1%的高额利息引诱他人参与投资，以获取直接下线投资额5％的推荐奖及各...

3月20日，山东省临沂经济技术开发区人民法院（以下简称：临沂经开区人民法院）对外披露了一起以销售动力醇为名行传销之实的案件。江苏省邳州市女子吕某苹因犯组织、领导传销活...

3月11日，四川省乐山市中级人民法院二审宣判了一起特大网络传销案。一审期间，石建等四名被告人因犯组织、领导传销活动罪被判处七年六个月到五年六个月不等的有期徒刑，并处二...

最近出现了很多点赞返佣、推广赚钱的APP。一般都宣称，其是抖音、快手流量分发合作平台，用户先在平台购买不同等级的会员卡，然后通过在快手、抖音上点赞、关注、评论获得收益...

据四川省成都市锦江区检察院3月24日对外披露的消息显示，四川紫石榴科技有限公司（以下简称：四川紫石榴公司）实际控制人黄某某和法定代表人蒙某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪...

以销售三无保健品为抓手，号称是区块链技术支持的时间资产，结果却是投资者难以提现。据媒体报道，近期，泰木谷APP兜售的所谓时间资产，让不少投资者陷入了困境。240多人的泰木...

3月25日，湖南省永州市冷水滩区法院对外披露了一起云联惠传销案的判决书。金融骗局预警了解到，被告人何某辉依托云联商城、以消费全返等为幌子，采取拉人头、交会费、积分返利...

近年来，与比特币等虚拟货币相关的投机炒作之风盛行，风险快速聚集。自2017年9月人民银行等七部委发布公告、清理整顿境内虚拟货币交易平台和ICO活动以来，虚拟货币泡沫对于我国...