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珍宝币案涉诈骗金额1.6亿 曾获华人议员支持

网络传销 07-23侨报网郭剑
        于去年(2015 年)9 月29 日被查抄的美国富豪集团,涉嫌利用虚假的“珍宝币” 骗取投资人疯狂注资。该公司由联邦法院指定的接收人托马斯·希曼(ThomasSeaman)接手调查至今,已有新的进展。希曼在最新的报告中指出,美国富豪集团在“珍宝币” 骗局中,已查证的诈骗金额超过了1.64 亿美元。
 

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美国富豪集团在发行“珍宝币”的时候,得到了亚凯迪亚市前华人市议员鄂志超的背书支持和站台。(网络图片)
 
       据帕沙迪纳星新闻转载的圣盖博谷论坛报的报道,美国富豪集团(US Fine Investment Arts, Inc.)总部位于南加州华人聚居的亚凯迪亚市(Arcadia)。该公司因涉嫌以金字塔式传销并以虚假的“珍宝币” 投资项目骗取投资人的资金,而于2015 年9 月29 日被联邦执法部门查抄。同年10 月份,联邦证券交易委员会向联邦法庭提起诉讼,起诉美国富豪集团以及该集团法人代表陈力(Steven Chen)。
 
       根据法庭文件,陈力的美国富豪集团欺骗投资者,说他们的公司在多米尼加共和国有一个琥珀矿,他们公司还经营一种数字货币—— “珍宝币”。投资“珍宝币”的回报很丰厚。由此,许多投资者上当受骗。
 
       美国富豪集团去年被查抄后, 由联邦法庭指定的调查人员接管美国富豪集团,并对美国富豪集团进行彻底的财务审查。接管人托马斯·希曼在最近提交的第三份报告中说,起初审核的该公司涉嫌欺诈投资人的金额约为3200 万美元, 而现在已查证的涉嫌欺诈金额为1.64 亿美元,被骗的投资者以中国大陆居民为主。这份报告已于7 月7 日提交到联邦法庭。不过,希曼补充说,对美国富豪集团的财务查证工作仍在继续,未来不排除欺诈金额增加的可能性。
 
       希曼在报告中还指出,美国富豪集团除了骗取投资人的投资之外,没有其他像样的经营收入。“(美国富豪集团)除了经营旅店和出租房屋的收入之外,没有其他合法的收入。最大的收入就是投资人的资金注入。”另外,美国富豪集团在其公司的宣传网页和宣传册上说的其他资产,也都是子虚乌有的。
 
       希曼在报告中写道,“至今在美国富豪集团实际见到和找得到的只是一些装饰用的珠宝、一些装在盒子里的石头、以及在杂货市场上常见到的不值钱的项链。至于说在多米尼加共和国的琥珀矿,经查证,根本没有这个琥珀矿。”
 
       法庭指定接管人希曼按照美国富豪集团宣称的地址在多米尼加共和国找到的是一处民宅。该民宅在一片居民区,附近根本没有矿。
 
       联邦证券交易委员会发言人怀特(Ryan White)尚未对希曼的第三份报告做出任何评论。而涉案人陈力至今则采取联邦宪法赋予的“保持沉默”的权利对他的指控沉默不语,只是通过律师简单地发出声明说他没做过错事。陈力在声明中说,“任何时候做事都是出于善心的”、“所做的一切,均没有触犯联邦证券法和交易法”。
 
      据悉,联邦法院对美国富豪集团的“珍宝币”案审理时间定在2017 年的1 月份。
 
       除了联邦证券交易委员会对美国富豪集团以及该集团法人代表陈力提起诉讼之外,洛杉矶华人律师刘龙珠还代理更多的投资受害人向美国富豪集团提起集体诉讼。据刘龙珠说,他代理的原告有几千人。
 
       受美国富豪集团珍宝币案件的牵连,亚凯迪亚市原市议员鄂志超(John Wuo)在美国富豪集团遭查抄之后不久,便以健康状况和个人因素辞去了市议员的职务。当时有亚凯迪亚市民指称鄂志超与美国富豪集团有利益关系。
 
      在现存的资料中,亚凯迪亚市前市议员鄂志超在任期内曾以地方政府官员的身份在电视节目中露面,帮助美国富豪集团的珍宝币做推广宣传。
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