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“亚马逊金融互助”传销涉案亿元一夜崩盘

网络传销 09-11国际商报王守友
         反传销咨询救助网9月11日讯 网上购物各种返利模式商城、微商和跨境电商等网络概念和营销方式的发展,一些传销组织也瞄上了“互联网+采用“网络互助”、“网络投资”的名义,以高额回报为诱饵,从事传销活动,导致多人上当受骗。国际商报记者获悉,安徽合肥警方打击一个打着慈善的旗号,披着“金融互助”外衣的新型网络传销组织,涉案人员达1200多人,涉案资金巨大。
 
    一夜之间平台关闭负责人跑路
 
       “利息高,见效快,有保障”!2016年5月,安徽池州的王某经朋友介绍,接触了一个叫“亚马逊金融互助社区”的网络平台,与其他网络平台有所不同,该平台声称以慈善为目的,通过向他人提供资金帮助,再获得他人更高资金回报的方式,赚取高额利润。看起来,这种方式既资助了他人,还获得了回报,岂不是一举两得。
 
       王某于是在交付500元诚信金和100元排单币后,注册成为该网络平台的会员,并相继两次向平台打款3万元,为他人提供帮助。按事先约定,每次打款的10天后,王某就可以“出局”,获得他人本金加利息的回款。但6月20日,系统却突然崩盘。平台所属的小羊羔网络科技有限公司也一夜之间人去楼空。
 
       会员群里信息交流,得知,公司的负责人朱某春带着财务和技术人员已经跑路了,受遭遇的会员多达千人,遍布全国各地,有的甚至投资高达十几万元,会员意识到问题的严重,王某等人向公司所在辖区的合肥市公安局蜀山分局经侦大队报了案。
 
    慈善是幌子实乃为传销
 
       鉴于案情重大,涉案人员众多,合肥警方火速展开侦查,历经多日,辗转浙江杭州、山西阳泉等地,将小羊羔网络科技有限公司的总经理朱某春、行政总监朱某发、技术总监赵某、会计郑某等几名主要犯罪嫌疑人抓获归案。
 
     这是一个一个打着“先提供帮助,再得到帮助”旗号,搭建金融互助平台,以高额回报为诱饵,进行网络传销的违法犯罪团。
 
      据朱某发等人交代,注册成为“亚马逊金融互助社区”的会员后,由平台每天发布互助金额让会员抢单(也即愿意提供多少钱帮助),抢单最低5000元,每单都是5000元的倍数,最高一单3万元。抢单成功后,由平台进行排单配对,抢单人须在第5天,按照抢单金额,将款打给配对的其他会员。“比如说,我抢到3万的单,需打给其他会员3万元,我提供了帮助,而后我才能得到帮助,10天后,其他会员就会打给我45000元,一局结束,才能再抢单下一局。”朱某发说,每单的利率5%,10天一局。
 
       除了抢单后的利息回报,会员还可以通过发展会员,获得相应的提成。按照规则,新会员第一次抢单(第一次向其他会员打款)后,推荐的会员可拿打款金额5%的提成,也称管理奖,共可以拿到7代下线的提成。
 
       “投资有收益,就像我们投资股票,是因为有人拿着这笔钱去做实业,创造财富,但在亚马逊金融互助平台上,钱只是在会员之间流通,不可能变多,从理论上讲,在这种模式下,上线挣的肯定都是下线的钱。这个平台就像一个金字塔,只有后面人不断地跟进、加入,才能保证这个游戏持续进行下去,一旦没有人进入,网络平台便会崩盘,后进入的人会遭受重大损失。”蜀山分局经侦大队承办此案的黄警官说。
 
    模式运营3月涉案近亿元
 
      朱某称:其公司经营方式肯定是亏本的,因为公司需支付人员工资,场地租金,网站维护,会员利息等,如果发展的会员少了,缴纳资金不足,平台肯定会崩盘。
 
      明知会亏本,为何还要开?朱某发说,因为小羊羔公司的26个股东之前都在亚马逊国际联盟互助平台以同样的方式进行了投资,但这个平台只运行了14天便出现崩盘,26个股东为了把亏了的钱赚回来,最后商议在合肥开一家类似公司,然后分别介绍自己的亲戚朋友进行“投资”。
 
       警方查明,朱某春、朱某发等26人以成立小羊羔公司作为“幌子”,实际利用网络平台,通过发展会员“提供帮助”(投资、缴纳费用)、“接受帮助”(提款加利息),层层拿提成、奖励的方式获取非法利益,公司没有实际经营,实际是一种新型的网络传销模式。据介绍,这种传销模式的隐蔽性和迷惑性非常强,非法占有目的不明显。组织策划者利用一些社交平台非实名漏洞,仅以服务费等方式收取部分款项,并不占有投资者投入的全部资金。投资者的资金大部分投入了宣传发行、向先前投资者支付利息。“但只要同时具备“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”就可认定为传销。
 
     该网络平台自今年4月正式运行,6月下旬即不能兑现,开始停业,平台共发展会员1200余人,涉及资金近7000万元。
 
     目前朱某发等4名犯罪嫌疑人分别被检察机关以涉嫌组织领导传销活动罪批准逮捕。
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