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“亚投行扶贫项目”实为“民族大业”诈骗升级版!已有很多人被骗

网络传销 09-18金融防骗预警金融防骗预警

 

昨天晚上有网友咨询“亚投行扶贫”项目。金融骗局预警就此展开了调查。通过调查了解到,“亚投行扶贫”,(又叫“国家扶农小康政策”)实际就是“民族大业”诈骗活动的升级版,目前已经有很多中老年人上当受骗。

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该诈骗团伙对外宣称,“国家拿出万亿精准扶贫,由央行发起绿色通道,12家银行发卡,每个人可以拥有12张‘致富卡’,红利是以信用卡的形式发给参与者,每张卡上有14.8万元,总共每个人可以拿到177.6万元。其中70%可以自由支取,剩余的30%投资亚洲基础设施投资银行(亚投行),并获得原始股。”

 

“亚投行扶贫”诈骗团伙使用的诈骗手段和“循环信用卡”诈骗团伙如出一辙。该诈骗团伙是通过组建微信群的方式,以高额回报为诱饵,主要诱骗中老年人参与其中。首先要求参与者把自己的微信头像改成白底证照(大头照),通过扫描群主提供的二维码在其他平台注册账户,并以填表的形式将个隐私信息上报。该诈骗团伙为了打消参与者的疑虑,故意让参与者到银行去开卡。

 

微信群中每天有大量的宣传资料的链接、图片、录音等内容发布。在宣传过程也是真真假假,更容易让参与者相信。例如,会有真实的亚投行宣传资料,也有冒充亚投行身份的不法人员的录音出现。

 

该诈骗团伙除了通过上述方式获得个人隐私信息后进行倒卖外,同时还利用这些参与者“薅”金融、电商等平台的“羊毛”。实际上,这些参与者不仅拿不到钱,甚至因为个人的信息泄露,会遭遇各种电信诈骗。

 

该骗局后续很可能就和“循环信用卡”、精准扶贫”骗局一样,会推出各种所谓的类似项目,要求参加者交钱参与。

 

早在2017年江门市警方就破获一起类似的传销犯罪团伙,抓获主要犯罪嫌疑人8人,涉及江门地区参与者300余人。该诈骗团伙鼓吹“只需投资65元,就可以成为亚投行股东,还能享受数十万元的分红。”

 

据媒体报道,他们中还有不少人相信投资几十元或者几百元,就可以拿到几十万甚至上千万元的贫困补助,他们有人甚至投资了上百个这种所谓的贫困补助项目。

 

据警方调查,像所谓“亚投行”股东这样的项目,在“民族大业”的名下有一两百个。有的参与者投资几个,有的甚至投资上百个。很多参与者自己都不清楚投资了多少个项目,不过收益从来没有见过。

 

另外,去年亚洲基础设施投资银行(亚投行)就对外发表声明称,近期有不法人员假借亚投行名义,面向中国民众的非法集资及发售虚拟货币,亚投行对这样的欺诈行为表示严厉谴责,并已向中国政府相关部门反映。

该声明还说,自2016年1月开业以来,亚投行从未开展任何形式的民间融资活动,也没有发行任何虚拟货币。

 

对于在中国出现的假借亚投行名义进行欺诈的行为,亚投行提请中国民众保持警惕,不要轻信,及时向中国公安机关报案。亚投行保留追究其法律责任的权利。

 

金融骗局预警提醒,所有类似项目都是诈骗活动。这类诈骗团伙欺骗的主要对象就是中老年人、有疾病残疾的人群、无业在家的中年妇女、离异或高龄单身的人群。所以,如果家庭中有这样群体中的成员,要增加与其沟通,了解其思想和生活状态,避免其上当受骗。

 

 
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