反传销咨询救助网-由民间反传销人士李旭创建的中国最权威最专业的反传销门户网站
反传销咨询救助网-李旭反传销团队创建的专业反传销门户网站

区块链被炒热诈骗案件频发:Plustoken钱包宣告崩盘 利用传销模式诈骗

网络传销 12-03张家界日报张家界日报

近期由于利好因素,将区块链再一次推向风口,但炒作区块链概念的风险则值得警惕。业内人士指出,发展区块链技术绝非推崇发币炒币,重要的是推动区块链与实体经济深度融合,着力解决中小企业融资难等问题,从而为实体经济服务。与此同时,区块链在金融、政务等多领域有广阔的应用场景,但实现完全落地还需要一定时间。

 

?

 

近来,一些不法分子利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,大肆非法敛财,实施诈骗的案例屡见不鲜。

 

例如今年6月份,一个名为Plustoken钱包崩盘的消息在币圈传播。据了解,Plustoken币收益每日中午12时以平台币自动结算至钱包,随时卖出变现,搬砖收益的平台币也可以存在钱包等价值上涨,币圈熊市依然稳稳赚钱。

 

但是,该项目在运作了一年多时间后,宣告崩盘。上海一位资深数字货币分析师指出,Plustoken钱包骗局是典型的资金盘,利用传销模式进行诈骗,存入100万元,复利搬砖一年,能赚700万元。到去年10月,这个资金盘的规模就达到2000万人民币。该项目为了增加用户的安全感,还称其可以随时提币。

 

但是,项目的设计者聪明地设置了一个规则——28天为一个门槛,28天内提币扣5%手续费,28天后只需要1%。如此高的手续费差异,只有一个目的,用户产生信任后可以晚点提币,延迟崩盘。

 

一位虚拟货币诈骗案件的受害者刘先生介绍说,自己在今年9月5号加入了一个荐股群,通过该群接触到了虚拟货币平台Elisun,并大量购买了比特币指数USDT。

 

从前期投资到最后平台跑路,他总共损失近百万元人民币。事实上,“区块链”“虚拟货币”诈骗现象的产生存在一定的“土壤”。尤其随着此次政治局对区块链的定调,区块链再度站上投资的“风口”,以区块链为底层技术的虚拟货币投资也甚嚣尘上,很多人被“热度”吸引而上当受骗。

 

据分析,有些人之所以受骗,首先,民众对区块链技术原理、虚拟货币的基础理论等方面了解不足,容易轻信宣传,相信一夜暴富的神话,为犯罪分子提供了可乘之机。其次,我国针对这一领域的法律法规存在一定缺陷,违法成本较低。犯罪分子伪造虚拟货币,甚至伪造交易平台,其最后的定罪结果可能就是诈骗罪,这很难体现刑法的罪刑相适应原则。

 

同时,我国既没有集中化的正规交易机构,也没有对数字货币统一监管的部门。在这种情形下,犯罪行为很少能在萌芽状态被发现,这让一些犯罪分子产生了侥幸心理。

 

为此,专家提醒,投资者要谨防打着“区块链”“虚拟货币”旗号实施诈骗的行为,不要盲目相信天花乱坠的承诺,需树立正确的货币观念和投资理念,提高风险意识。

 
说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!

求助
客服

求助客服服务时间:8:00-23:00

选择下列客服马上求助沟通:

客服
热线

010-87688211
7*15小时客服服务热线

010-87687239
7*15小时客服服务热线

010-69243484
7*15小时客服服务热线

027-84894339
7*15小时客服服务热线

关注
微信

关注官方微信
扫码加好友

扫码加好友

关注公众号

李旭反传销团队版权所有

Copyright © 2009-2021.Reserved fcxxh.org

蜀ICP备14017371号-1 京公网安备11010602010165号

关注新浪微博