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“BHB资金盘”传销案最新进展:四骨干以“区块链”名义发展下线被批捕

网络传销 12-06鹰鉴综合鹰鉴综合

区块链是一种网络数据分布库,具有透明高效、防篡改、去中心化等优势。随着区块链技术的火热,也让一些假借区块链之名、行传销诈骗之实的恶行死灰复燃。

 

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今年7月26日,四川省眉山市青神县公安局经侦大队在安徽省来安县公安机关的大力协助下将一名涉嫌组织领导传销活动的在逃人员刁某某抓获归案。

 

1月6日,青神县公安局经济犯罪侦察大队在工作中发现安徽省来安县一名25岁的男子刁某某在互联网上开设“BHB”为名的资金盘以“区块链”、“虚拟货币”的名义,发展下线,涉嫌组织领导传销活动,且人数众多,金额巨大,先后逃跑江苏省南京市躲藏。刁某某自3月份被青神公安列为网逃后,于2019年7月26日被安县公安抓获。

 

近日,“BHB资金盘”涉嫌传销一案也有了最新进展。11月19日,青神县人民检察院发布称,日前,青神县人民检察院决定,依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的李某兵、赵某、陈某亮、王某刚批准逮捕。经审查,李某兵、赵某、陈某亮、王某刚以虚拟货币“BHB”在网上以区块链虚拟货币名义开展网络传销活动。

 

而这个“BHB资金盘”,除了疯狂的拉人头返利,最出名的要算“大牌明星”“凤姐”代言了。

 

去年12月4日,凤姐在微博上高调宣布,“BHB持仓分红计划已经启动,只要持仓700个BHB,每天快照分红usdt高达7%,推广三级返佣,直接可以拿到4%,一起加起来,一天就可以分红11%,再说一次BHB最大的风险就是观望”,紧接着附带着一个交易所的链接。

 

资金盘从去年12月初在群中开始宣传发售,仅仅三个月就崩盘跑路了。据投资者称,投资“BHB”虚拟货币的总人数超过2.5万人,资金超过30亿元。

 

“BHB金融安全区块链平台是基于区块链技术的开放性与不可逆性,结合市场调研结果与最新技术进展,精心打造的全新P2P交易及泛金融行业信息安全监控系统与交易平台。”据“BHB”官网下载的白皮书介绍,BHB平台致力于通过建立区块链底层架构技术逻辑以及商业模式智能合约,将全国乃至全球的金融机构、融资机构、投资机构、用户无缝连接在一起,打造区块链领域的P2P交易及其衍生金融服务信息安全监控系统。

 

在曝光的假借区块链名义进行传销、集资诈骗的案例中,“拉人头”的特征十分明显。他们往往利用大众不熟悉区块链但听说过比特币“造富神话”的心理,为原本的传销套路披上了区块链、数字货币这类新概念的“马甲”,是换汤不换药的骗局。

 

该类骗局抛出一个个利润高、前景好的赚钱机会吸引人投资,先给前期投入的投资者一点甜头,等投资者对这种赚钱方式产生信任后,就要求投资者拉别人一起投资赚钱。

 

另外,区块链是一种网络数据分布库,具有透明高效、防篡改、去中心化等优势。目前,市面上以比特币为代表的一些数字货币往往不依托实物,是通过算法在区块链上运行的数字虚拟货币。

 

从本质上来讲,非央行发行的数字货币只是一串代表资产的符号,不具有货币的基本特点,且有信用崩塌、诱发系统性风险等隐患。目前,我国倡导无币区块链,鼓励币链分离。

 
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