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以“尚朋高科”公司为掩护 实施“民族资产解冻”诈骗 214人被抓

网络传销 12-09法制日报 刘中全

近日,吉林省四平市警方破获一起民族资产解冻案件,一举抓获犯罪嫌疑人214人,查扣冻结涉案资金500余万元。

12月8日7时30分,专案组用8辆大客车将214名犯罪嫌疑人全部押解回四平,在四平市公安局办公楼前举行仪式迎接专案组凯旋。

传销窝点暗藏玄机 警方起底惊天大案

今年“十一”期间,长春市一名女子来到四平市铁东区公安分局报警,称其丈夫于某某深陷四平某传销组织,已损失财产数万元,请求警方帮助。

民警通过对线索的摸排核实、梳理分析,办案人员发现,该案涉及人员众多、涉案金额巨大。鉴于案情重大,办案民警立即将案件逐级上报。了解案情后,四平市副市长、公安局长侯国田高度重视,立即启动合成作战机制,成立以常务副局长朱君为组长,由刑警、经侦、网安、法制等共同参与的跨部门、跨警种联合专案组,全力以赴开展案件侦破工作。

专案组经过侦查,初步查明该传销组织架构严密,以“尚朋高科”公司为掩护,打着“打造中国7亿中产阶级”的幌子,大肆拉人头入会,层层发展下线,吸引受害者参与投资,实施“民族资产解冻”诈骗犯罪。

“画饼”分红实为骗局 循线彻查敌踪初现

专案组民警在市局相关部门的大力支持下,初步确定该组织有总裁、顾问、总监、专员、会员等八个等级分工,会员通过拉拢其他人“入会”提升自己“职务等级”。同时,会员每月需缴纳860元固定会费,并在旗下电商平台内进行不固定消费,连续缴纳两年固定会费即可享受“分红”,消费越高,“分红”越多。

经摸排,该传销组织涉及人数多达82万余人,受害者遍布全国各地。此外,专案组发现该组织资金直接流向境外一家三方公司的银行卡中,而会员工资则由上海某人力资源服务有限公司、天津某企业管理咨询有限公司等三方公司发放,银行流水高达上亿元。

专案组民警克服了涉案人员众多复杂、资金流向交叉更替的困难,经过一个多月的梳理研判,逐渐摸清了以黄某某、卢某某为首的诈骗团伙组织架构。

经过一段时间的细致侦查,专案组获悉该组织将于12月初在山东一酒店举办主管级别以上人员培训会。经深入分析研判,专案组决定在其召开会议之际开展统一收网行动,力争一举将该传销组织捣毁。

专案组齐聚山东会场 雷霆出击一网打尽

按照四平市公安局部署要求,抽调刑警、网安以及铁东分局等部门精干警力到达山东做最后收网的前期准备工作。

12月5日,四平市公安局集结近150名警力远赴山东开展统一抓捕行动。但在布控侦查期间,民警发现该组织人员数量远超预期,参会人数多达数百人。为保证抓捕工作顺利进行,专案组立即与当地公安机关沟通协助抓捕,当地警方出动近500名警力全力配合此次收网行动。经过缜密安排,专案组对布控、侦查、抓捕等工作进行明确分工。

12月6日19时许,全体警力顺利将酒店培训中心会场进行封堵,当场抓获犯罪嫌疑人214人。12月7日凌晨1点,租用8辆大客车将嫌疑人押解回平。12月8日,专案组成员克服疲劳,连续作战,当即对犯罪嫌疑人进行突审。

目前,案件还在进一步深挖当中。(法制日报全媒体记者 刘中全)

来源:法制日报--法制网

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