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案例:惠州云联惠公司副总经理无犯罪事实 检察院不予起诉

网络传销 03-23金融骗局预警金融骗局预警

2020年3月20日,惠州市大亚湾区检察院对外披露了一起涉及“云联惠”传销案的不起诉决定书。金融骗局预警获悉,大亚湾区检察院认为,惠州市男子包某某其行为不构成犯罪,无犯罪事实,根据相关法律的规定,依法对其不起诉。

 

 

金融骗局预警了解到,2018年9月12日,包某某因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪,被大亚湾区公安局刑事拘留。次月8日被执行逮捕。

 

同年12月6日,大亚湾区公安局侦查终结此案后,以包某某涉嫌组织、领导传销活动罪,向大亚湾区人民检察院移送审查起诉。

 

2019年1月21日,因证据不足,大亚湾区人民检察院将该案退回侦查机关补充侦查,侦查机关于2019年2月19日补查重报。

 

经查明,广东云联惠网络科技有限公司于2014年注册成立,主要运营云联商城。“云联惠”要求参与人员通过“云联商城”或者扫描推荐人的推广二维码等方式可注册成为普通会员,系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系。

 

会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员,普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员,或者缴纳999元升级为铂钻会员。

 

会员可以享受消费返还,金钻以上级别的会员还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励,以积分的形式计算和给付参与人员继续发展其他人员加入的报酬。从而形成了多层级会员网络、多级代理公司,吸纳资金,谋取非法利益。

 

会员到云联惠公司合作的商家消费后,则享有同等的积分存入会员的账户。积分分为白积分、红积分和库存积分。

 

此外,云联惠公司的代理公司依据区域的大小分为八个等级的代理,其中代理公司的代理人分为参与公司管理的股东(GP)和不参与管理的股东(LP),不同等级的代理公司的代理人数量不同。

 

2015年12月,包某某通过王某某口中了解到云联惠公司,并注册成为云联惠公司的会员。

 

2017年4月份,包某某得知黄某某(另案处理)将要成立云联惠公司八级代理公司惠州市云联惠公司,其为获得代理资格参与分红,遂在云联惠会员帐号上充值999元升级为铂钻会员。

 

在惠州市云联惠公司成立之初,包某某出资3万元购买了惠州市云联惠公司副总经理的职位,获得GP代理权,但其实际上并未参与公司管理。根据会员账号信息显示,包某某发展下线层级1层,直接下线1人

 

大亚湾区检察院认为,包某某其行为不构成犯罪,无犯罪事实,根据相关法律的规定,依法对其不起诉,扣押的手机依法发还被不起诉人。

 

金融骗局预警了解到,根据组织、领导传销活动罪的追诉标准规定,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,对组织者、领导者,应予立案追诉。也就是说检察院对包某某不予起诉的原因主要有两点:首先包某某实际上并没有参与公司管理,其次包某某发展的下线层级只有1层,直接下线也只有1人[此文来源金融骗局预警,版权归原作者,如侵权,请联系删除]

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