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“东霖国际”传销案因案情重大已延长审限 杭州已宣判多起相关案件

网络传销 03-24金融骗局预警admin

2019年1月3日,“东霖国际”平台被警方关闭。同月7日,岳阳市公安局发布警情通报,对“东霖国际”张士玲等人涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦查。成功将张士玲等18名骨干全部抓捕归案,冻结涉案资金6亿余元。截止2019年12月,岳阳警方已抓获犯罪嫌疑人45人,查封不动产282处。

 

金融骗局预警了解到,“东霖国际”通过设立QL量化券商平台,以投资外汇证券获取高额回报为名,在全国共引诱17万余人投资,涉案资金达数十亿元骗取了大量财物。

 

金融骗局预警获悉,“东霖国际”特大传销案最近有了最新进展。

 

2020年3月8日,有网友在岳阳政府网上咨询“东霖国际张士玲”案件都已有1年多了,是否已到法庭审判?

 

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3月10日,岳阳县人民法院回复该网友表示,岳阳县人民法院已于2020年初受理“东霖国际”张士玲、廖锦辉、刘天丁组织、领导传销活动罪一案,由于案情重大复杂,涉及面广,已申请上级法院批准延长审限,目前尚未开庭审理。

 

岳阳县人民法院还表示该案的审理信息请关注中国审判流程信息公开网、中国庭审直播公开网、中国裁判文书公开网以及岳阳县人民法院微信公众号。

 

金融骗局预警获悉,“东霖国际”特大网络传销案是岳阳市侦办的涉及人员最多、涉案金额最大、涉及省市最多、社会影响力最大的第一起网络传销案件,被公安部评为“全国公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件之一”。

 

另外,金融骗局预警还获悉,去年7月到8月期间,浙江省杭州市滨江区人民法院也宣判了多起因投资“东霖国际”引起的委托合同纠纷案。

 

金融骗局预警了解到,2019年1月2日,绍兴女子徐某通过章某的介绍后,通过银行转账及支付宝转账方式向章某支付了4.9万元,委托章某购买一个在东霖国际公司旗下叫YTB-X软件内所谓的外汇托管平台上的“证券”,共计70张。

 

徐某起诉称,“章某没有将证券交付给我,经我多次催讨,章某以各种理由推诿。所以我才到法院起诉的。”

 

“我与徐某一样,也在东霖国际公司旗下叫YTB-X的平台购买证券,徐某也清楚这个平台的运营模式,但他又不会购买,让我帮他购买,出于朋友关系,我就帮徐某购买,我也没有收取任何手续费或其他费用。”在庭审中章某辩称,徐某将其要购买的数量告知后,我便将徐某汇来的款项支付给东霖国际公司用于购买证券,我已完成了委托事项,最终徐某是否能取得证券或退还款项,是徐某与东霖公司之间的关系,与我无关。

 

在另外一起委托合同纠纷案中,章某同样还是被告。该判决书上显示泰顺县女子陈某通过章某的介绍后,通过银行转账方式向章某购买名为YTB-X“东霖国际”证券。

 

上述两起民事案件经审理后,滨江区法院认为,“东霖国际”平台因涉嫌传销被警方关闭,现正由公安机关立案侦查,目前就案件相关情况仍在调查取证过程中,本案目前不属于经济纠纷而有经济犯罪嫌疑,故依照相关法律的规定,驳回徐某的起诉。

 
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