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郑州中院裁定一起“GBC财富币”网络传销案 两名传销骨干获刑

网络传销 10-17李旭反传销团队李旭反传销团队

10月17日,李旭反传销团队获悉,郑州市中级人民法院裁定一起网络传销案, 该传销组织打着虚拟货币的旗号,以投资GBC平台购买虚拟货币获得高额回报为由开展传销活动,两名被告人加入后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪,宣判后,原审被告人吴昌艳不服,提出上诉。二审法院审理后,驳回上诉,维持原判。

法院审理查明
 
 
 

 

2018年5月至2018年7月,被告人张某博通过其上线赵文静(另案处理)介绍加入GBC网络平台,发展被告人吴某艳为其直接下线,张某博、吴某艳以买卖虚拟币可以获得高额收益为名,通过微信发展下线购买GBC币、财富币,诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员,形成上下级关系,并从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获取利益。

 

 

 

经河南诚和会计师事务所有限公司审计,张某博在GBC平台开设会员账号4个,“张某博1”账号所处层级最高、处第9层级、发展下线38个层级、下线会员12637个,张某博四个账号累计在GBC平台投资161万元,累计提现322.6万元,累计获利161.6万元。吴某艳在GBC平台开设会员账户5个,“吴某艳1”账号所处的层级最高、处第10层级、发展下线14个层级、直接下线22个、总下线2489个,吴某艳五个账号累计在GBC平台投资114.4万元,累计提现287.7万元,累计获利173.3万元。

2019年12月4日,张某博在河南省荥阳市被郑州市公安局南关街分局民警抓获;2019年12月13日,吴某艳在余杭区被郑州市公安局南关街分局民警抓获,二人到案后均如实供述上述犯罪事实。

 

另查明,2019年5月24日,吴某犯组织、领导传销活动罪被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑七年,并处罚金人民币五十万元。2019年3月22日,范某菲犯组织、领导传销活动罪被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑四年,并处罚金人民币五万元。

 

一审法院判决
 
 
 

 

上述事实的证据,有被告人张某博、吴某艳的供述,同案犯阳某萍、周某的供述,证人姚某的证言,GBC网络平台组织成员吴昌艳5个会员账号投资情况审计报告,GBC网络平台组织成员张某博4个会员账号投资情况审计报告,张某博发展下线关系图,张某博个人开户与电子银行服务申请表、张某博中国建设银行卡银行流水,吴某艳中国农业银行借记卡资料、吴某艳中国农业银行卡银行流水,郑州市金水区人民法院刑事判决书,到案经过,犯罪嫌疑人身份及前科情况等证据。

 

根据上述事实和证据,原判以组织、领导传销活动罪,分别判处被告人张某博有期徒刑五年二个月,并处罚金人民币五万元;被告人吴某艳有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。二被告人的违法所得予以没收并上缴国库。

 

宣判后,原审被告人吴某艳不服,提出上诉。上诉人吴某艳上诉及辩护人辩护称,对审计结论有异议,应按照累计获利判决;吴某艳在该平台上属于第十层级,其上还有九个层级,不是主犯;主观恶性小、认罪认罚,请求从轻处罚。

 

经二审审理查明的事实和证据与一审相同,且证据经一审法院当庭举证、质证,查明属实。本院经审核无误,予以确认。

 

二审法院裁定
 
 

 

上诉人(原审被告人)吴某艳伙同原审被告人张某博依托GBC网络平台,以买卖虚拟货币可以获得高额收益为名,通过微信发展下线,按照一定顺序组成层级,诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员,从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获取利益,骗取他人财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪,依法应予处罚。

 

原判认定事实清楚,适用法律正确,定罪准确,量刑适当。审判程序合法。对吴某艳的上诉理由及辩护人的辩护意见均不予支持。依照相关法律之规定,驳回上诉,维持原判。

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