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涉案近10亿 “沃联沃、存爱”特大网络传销案宣判 17名头目被判刑

网络传销 12-01宁乡市人民法院宁乡市人民法院

“钻石恒久远,一颗永流传”

“不花一分钱就能当珠宝店老板”

难道真的会有天上掉馅饼的好事?

醒醒吧!

挖空心思套路人

害人终害己

最终,17名被告人

站上了被告席

受到了法律的制裁

▲庭审现场

 

11月30日,宁乡市人民法院开庭审理并一审宣判了被告人赵某奎、彭某等17人涉嫌组织、领导传销活动犯罪一案,被告人赵某奎、彭某等17人犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑七年至十个月不等,并处罚金人民币二十万至一万元不等。对宁乡市公安局扣押、冻结的涉案资金人民币1.04亿元及孳息,涉案的一辆玛莎拉蒂轿车,涉案的爆款珠宝首饰类产品,被告人退缴的违法所得,扣押在案的作案工具,均依法予以没收,上缴国库。

 

线上商城线下会员服务中心,

处心营造“靠谱”感

经法院审理查明,2016年12月,河南沃联沃电子商务有限公司成立,被告人赵某奎、葛某省各占股50%,其中被告人赵某奎任董事长并主要负责,被告人葛某省任法人代表、总经理,各相关被告人先后加入沃联沃公司任职。

该公司自成立以来以网上商城及线下服务中心为载体平台,鼓吹互联网分享经济,通过大量虚假宣传、互联网推广、开设网络商城、推行手机APP、开设会员服务中心、召开培训会议等途径,违法以充值返现和“拉人头”方式引诱他人在沃联沃网上商城手机APP上注册并充值成为会员,以不断获取违法利益。该公司发展的会员遍布河南、山西等省,在河南三门峡市、山西运城市等多个省份多个城市开设会员服务中心达90余所。公司通过充值返还奖励和推荐他人分享奖励的方式,鼓励和吸引客户充值成为会员和介绍发展他人成为会员,并对此设立了不同的奖励模式。

截至案发,经依法鉴定,沃联沃公司共计发展会员5万余人,会员层级27层,累计接受会员充值8.53亿元。

 

以0投资当老板为噱头,

构建104级传销“金字塔”

 
▲扣押在案的珠宝

2018年6月,被告人彭某以其父亲彭某然作为法定代表人成立长沙存爱珠宝有限公司。该公司网络销售平台于2018年7月试运行,以“一带一路”“中非合作”为宣传背景,鼓吹“创建让消费者成为投资者的大众创业平台”“以0投资成为珠宝店老板”等概念,采取法律禁止的以上线推荐下线的“人拉人”方式,通过大量虚假宣传、互联网推广、召开各类培训会等为途径,设置高额奖励引诱他人缴纳会员费加入,大肆组织领导开展传销活动,以获取违法利益。

存爱公司以其销售的标价为15391元和28139元两种类型的钻石产品为核心,设置静态奖励和动态奖励两种机制,鼓励会员发展下线。

2018年11月,被告人赵某奎通过被告人宋某杰居间介绍,达成与存爱公司合作协议,以被告人赵某奎注册的西安沃尚邦科技网络公司的名义向存爱公司注册1000万元(资金来源于沃联沃公司),持有存爱公司49%的股份。合作成功后,被告人赵某奎等人引诱大量沃联沃公司会员购买存爱产品成为存爱会员,并推出存爱APP第三方应用程序。存爱公司规模迅速扩张,会员数量从约200人增长至1万人左右。

截至案发,经依法鉴定,存爱公司共计发展会员1万余人,以“金字塔”结构形成层级104级,自2018年6月至案发,累计收入1.58亿元。

 
开发虚拟货币IAC,
编造“上市”谎言
 
查封扣押的作案工具

2018年8月,被告人赵某奎通过被告人宋某杰介绍认识了陈某辉等人,商议后策划以沃联沃公司的资源及资金,以开发IAC币项目为名,面向沃联沃会员及其他社会人员继续开展传销活动,以500万元的总金额通过技术外包的方式交给陈某辉团队运作。

2018年10月至2019年4月,被告人赵某奎安排被告人张某、李某伟等人负责具体实施IAC币项目,多次组织河南沃联沃会员开会宣传,并于当年10月组织会员到马来西亚开会启动该项目。沃联沃公司宣称,IAC币是被告人赵某奎与英国某公司合作开发的基于区块链技术的一个虚拟数字货币币种,引诱公司会员购买,对外宣传IAC币前期为私募期,私募期结束以后其他客户将不能再购买,同时许诺会员IAC货币将在互联网上的虚拟货币交易所上市,私募期内购买的IAC币将获得几十倍以上的利润。

为了吸引人员参与IAC币项目,规定根据客户购买的数量给予客户不同的会员级别,不同级别的会员所能享受的福利和所获得的奖励不同,级别越高获得的奖励越高,推荐他人成为会员级别越高,推荐人获得的奖励也越高。

2019年4月,陈某辉团队因无法按约定继续开发运作IAC币而失联,导致项目停止。截至案发,经依法鉴定,IAC项目共计发展会员5万余人,层级总计13层,持币1000枚以上人员6680人。

 

?

 

▲承办法官仔细查阅的120余册案卷

法院经审理认为,被告人赵某奎、彭某、葛某省、宋某杰等组织、领导传销活动,扰乱了经济社会秩序,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究17名被告人刑事责任。被告人赵某奎、彭某、葛某省、宋某杰在各自共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人张某、蒋某葵等13人在各自共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应当从轻或者减轻处罚。综合各被告人的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现等,法院依法作出上述判决。

传销套路深似海

陷阱一环套一环

别急!

小宁整理了传销的常见套路和特点

记住这些,远离传销陷阱

 
关于传销,你需要知道:
 
 
 
1.
常见的七大传销手法
 
 

金融传销  

特点:承诺高收益,以互联网金融的名义引诱投资。

例如:XX金融互助社区、XX财富互助平台、XX金融互助投资。

 

 网络传销

特点:打着电商或者微商的旗号,通过各种交流工具发展下线,成本低,发展迅速,骗钱过程中不需要见面。

例如:网络直销,网店加盟。一边上网娱乐,一边上网赚钱。

 

“免费”传销

特点:用“免费XXX”等诱惑力很强的宣传标语拉人入会交费,病毒式传播,速度非常快。

例如:低价旅游、免费购买商品、免费旅游。

 

“国家工程”传销

特点:伪造国家机关文件,打着新产业的幌子虚假宣传。

例如:连锁销售、建立工作站、连锁加盟、资本运作、投资开发。

 

“假冒直销企业”传销

特点:直接冒用正规直企的企业名称开展传销活动或冒用直企名义进行虚假宣传,通过网络招聘销售人员,通过各种渠道销售假冒产品。

例如:XX国际公司、XX公司。

 

“假慈善”传销

特点:以慈善为名,打着慈善救助,爱心互助等幌子,欺骗善良的群众,上当受骗。

例如:做慈善事业,筑和谐家园,爱心资助贫困学子,爱心希望工程。

 

“养老”传销

特点:以投资养老院为名大量发展会员,以达到融资敛财的目的。

例如:消费养老、XX养老院项目。

 
2.
传销的三大特点
 
 

入门费 

缴纳一定数额的资金或者购买一定数量的产品,才能有加入资格。

 

拉人头

需要发展他人作为自己的下线,才能获得报酬。

 

计酬方式

以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬。

近年来非法集资、传销等涉众型金融犯罪案件时有发生,引起了社会各界的关注。宁乡法院严厉打击各类金融诈骗、传销、非法集资、“套路贷”等违法犯罪行为,精准发力,为防范化解重大金融风险,打好防范化解金融风险攻坚战,重塑社会诚信提供有力的司法保障。

法网恢恢,疏而不漏

所有的违法犯罪行为

在法律面前都将无所遁形

小宁提醒大家

想要获得成功的方法有很多种

但只有踏踏实实走好每一步

才能拥有美好的明天~

 

[此文来源:宁乡市人民法院,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]

 

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