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重庆两人参与“PTFX普顿外汇”网络传销组织 积极发展下线被公诉

网络传销 02-10重庆市永川区人民检察院重庆市永川区人民

2月10日,李旭反传销团队获悉,重庆市永川区人民检察院披露两起传销案,两名被告人加入“PTFX”普顿外汇网络传销组织,积极发展下线,其行为涉嫌组织、领导传销活动工作被依法提起公诉。

经依法审查查明:2016年11月份以来, “PTFX”普顿外汇投资平台宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司,可以提供外汇交易服务,任何人只要注册成为平台会员即可投资,(最低投资额1000美金),从而每月获取投资本金7%至15%的高额收益。此外,普顿平台还设立“盈利分享”“佣金返利”等奖励机制,以发展下线人员的数量以及投资总额作为奖励依据,并相应逐渐升级成为I、IB、MIB、PIB、PIB2类型的经纪人,诱骗、激励加入者积极发展下线。

2017年9月,李某甲经李某乙(另案处理)介绍成为“PTFX”普顿外汇投资平台会员后,伙同唐某甲( 另案处理)等人在重庆市永川区通过开设普顿外汇工作室、建立微信群、当场授课或发布授课视频、YY语音课堂学习等方式积极推广“PTFX”普顿外汇投资平台、发展下线会员。经鉴定,截止2019年7月,被告人李某甲的会员等级为PIB经纪人,下线人数达2930人,下线层数为12层,获利总额483671.8496美金,提现总额427973美金。

2020年1月19日,被告人李某甲经电话通知自动前往公安机关,到案后如实供述了上述事实。

2017年下半年,被告人唐某某经蒋某某(另案处理)介绍成为“PTFX”普顿外汇投资平台会员后,与李某某(另案处理)等人在重庆市永川区通过开设普顿外汇工作室、建立微信群、当场宣讲等方式积极推广“PTFX”普顿外汇投资平台、发展下线会员。经鉴定,截止2019年7月,被告人唐某某的会员等级为MIB经纪人,下线人数达1428人,下线层数为8层,获利总额339524.1643美金,提现总额314064.9600美金。 

2020年7月21日,被告人唐某某在重庆市永川区某小区被重庆市江津区民警抓获,到案后如实供述了上述事实。

检察院认为,被告人李某甲、唐某某加入传销组织后,积极宣传、推广传销平台,以投资名义要求参加者缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的多少作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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