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涉案2900多万 遵化一男子参与“东霖国际”网络传销活动被公诉

网络传销 03-01李旭反传销团队修ゞ心︷的痛

3月1日,李旭反传销团队获悉,遵化市人民检察院披露一起网络传销案,被告人加入“东霖国际”网络传销组织,积极发展下线,截至案发,发展会员2107个,涉案资金高达2900余万元人民币,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪,被检察院依法提起公诉。

经依法审查查明: 湖南省岳阳县公安局立案查处了“东霖国际”张某乙等人涉嫌组织、领导传销活动案。

在该案中截止2018年12月,该组织共发展全国各地注册绑定会员192631人,按照推荐与被推荐的顺序,形成了33层金字塔状层级,累计收取会员门槛费,购买外汇证券款等共计人民币42亿余元。

2017年5月份,被告人张某甲通过微信朋友圈了解了“东霖国际”、“ QL平台”后,积极加入该传销组织,并积极采取“拉人头”的方式发展下线,组织参与传销活动,经湖南铭鑫司法鉴定所鉴定:被告人张某甲自2017年5月3日在“东霖国际”传销组织注册并激活账号,直接或间接发展下线共16层,直接或间接发展会员总数2107个,涉及会员总充值金额29060633元人民币。会员线下交易量:88389142.487元人民币。

检察院认为,被告人张某甲以“ QL平台”、“东霖国际”为载体,采取“拉人头”的方式积极引诱他人参与投资并发展下线会员,组织参与传销活动,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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