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消费返利丨打着“消费返现”的旗号从事传销活动 一名传销骨干被判3年

网络传销 04-19李旭反传销团队整理李旭反传销团队整

4月17日,李旭反传销团队获悉,大庆市让胡路区人民法院审理一起传销案,该传销组织打着消费返现的旗号实施网络传销诈骗活动,被告人加入该组织后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

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经审理查明:赛比安平台的入会规则为欲加入的人员向持有多个注册码的会员支付125美元,购买注册码并填写姓名和手机号,成为赛比安平台会员。

会员分为静态会员和动态会员,两种会员在初始阶段,都要连续三个月每月支付125美元,从第四个月起,如果是静态会员,每月平台固定返还人民币900元,如果是动态会员,将按照级别及下线人数进行返利。

静态会员发展3名下线即成为动态会员,此时级别为创始人,账户每天返利5美元;会员级别为VIP,要达到名下两条线,每条线有6名下线,账户每天返利20美元;会员级别为精英会员,要达到名下两条线,每条线有20名下线,账户每天返利30美元;会员级别为一星会员,要达到名下两条线,每条线有40名下线,账户每天返利50美元;会员级别为二星会员,要达到名下两条线,每条线有75名下线,账户每天返利100美金;会员级别为三星会员,要达到名下两条线,每条线有150名下线,账户每天返利150美元;会员级别为四星会员,要达到名下两条线,每条线250名下线,账户每天返利200美元;会员级别为五星会员,要达到名下两条线,每条线有375名下线,账户每天返利300美元;会员级别为大使,要达到名下三条线,其中两条线的每条线达到375名下线,另一条线达到300名下线,账户每天返利500美元。

会员有两种提现模式:一是会员向其他会员出售注册码,其他会员将钱款转给出售注册码的会员;二是会员向赛比安平台申请万事达卡,通过万事达卡向平台申请提现。

被告人靳某经他人推荐加入赛比安平台,后发展高某2作为其直接下线。靳某采用在赛比安相关微信群内发送万事达卡提现视频、组织赛比安平台操作人员培训等方式,宣传赛比安平台产品。高某2又陆续发展了陈某6华、何某3等人。至案发,靳某已经成为赛比安平台五星会员,下线账户达到700个以上。

法院认为,被告人靳某以加入赛比安网络平台享受返利为名,要求参加者缴纳费用获得注册会员资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接发展人数的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,其行为构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照相关法律之规定,被告人靳某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元。

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