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MBI、尚朋高科、PlusToken、爱搜索案最新进展

网络传销 05-12反传防骗快讯反传防骗快讯

南宁市以诈骗罪起诉“MBI”6名骨干

 

日前,南宁市江南区人民检察院依法以诈骗罪对胡某君、覃某云、黄某、黄某桃、蒋某、覃某连提起公诉。

 

经审查,胡某君、覃某云、黄某、黄某桃、蒋某、覃某连为谋取非法利益,以参与“MFC”理财传销活动能够获得高额收益为诱饵,介绍和发展“MBI”传销组织会员,以发展会员的数量、会员投资金额作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加传销组织,严重扰乱社会经济秩序,在本地具有较大社会影响。

 

目前,案件正在进一步办理中。

 

鹤壁起诉“尚朋高科”四骨干

 

2019年5月以来,被告人张某某、袁某某、贾某某、张某某明知“尚朋高科”以推销商品为名,要求参加者缴纳会费获得加入资格,并以发展人数作为计酬依据,具有传销性质,仍以“尚朋高科”系由国家支持,成为会员并连续缴纳24个月会费可以参与分红并获取高额回报为幌子,层层发展会员加入“尚朋高科”,并根据发展会员的人数获取报酬。

 

至2020年11月,四被告人在“尚朋高科”直接或间接发展的会员人数在30人以上且层级在3级以上。通过发展会员分别获利13432元到72905元不等。

 

检察院认为,上述4名被告人明知“尚朋高科”以推销商品为名,要求参加者缴纳会费获得加入资格,并以发展人数作为计酬依据,具有传销性质,为获取非法利益,引诱他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为均已触犯刑法的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

 

海安起诉“爱搜索”传销九名骨干

 

“爱搜索”英文名“acesse”,是注册地在美国的一家公司。该传销组织规定,购买2000美元(也称2060)、5000美元、10000美元不等的“爱搜索”广告套装即成为会员,后通过向下发展会员的方式取得销售提成(分为直接推荐奖和间接推荐奖)。会员根据下线会员和层级的多少决定会员等级,等级分顾问、金级、白金、钻石、蓝钻、黑钻、黑钻1、黑钻2、黑钻3共九级,级别越高对应的层级数越多,同时获取相应销售提成百分比。

 

被告人钱某某(蓝钻等级)在海门丁某某(已判决)介绍下加入“爱搜索”后,在海安境内对“爱搜索”进行宣传,上述各被告人先后加入“爱搜索”,并通过宣传发展下线,逐步成为“爱搜索”的钻石、蓝钻等级。

 

至案发,上述九名被告人先后发展下线会员从700余人到51人不等。

 

检察院认为,上述九名被告人的行为均触犯了刑法的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究各自的刑事责任。

 

“PlusToken”一“大神”涉传销犯罪被起诉

 

2018年2月左右,陈某甲(已判决)等人通过互联网开始设立Plus Token平台,该平台以提供数字货币增值服务为名,对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能,即同时在不同交易所进行交易,赚取差价,实际没有任何经营活动。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号,缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费,并开启“智能狗”,才能获得平台收益,会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级。Plus Token平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式进行返利,直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

 

2018年7月左右,被告人蔡某某于加入到Plus Token平台,为了发展会员,获取更多的收益,被告人蔡某某通过微信朋友圈、宣传会等途径宣传、推广Plus Token平台,被告人蔡某某曾达到平台最高的大神级别。

 

截至2019年6月30日,蔡某某通过Plus Token平台发展下线共计27521名。

 

亭湖区检察院认为,蔡某某组织、领导扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重,其行为触犯了刑法,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

 

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