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传销组织建立“博旅理财”网站,涉案150亿,起诉70人

网络传销 06-03封面新闻封面新闻

王静 封面新闻记者 苏定伟

涉案资金高达150亿元,查封房产上百套,移送起诉70人。6月2日,封面新闻记者莸悉,四川南部警方侦破的“11·30”特大网络传销案被省公安厅荣记集体二等功,该案曾入选近年来四川公安机关十大经济犯罪典型案例,系南充公安机关唯一上榜案件。

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2018年10月,南部县警方接群众举报称,该县任某涉嫌领导传销活动。警方随后展开侦查发现,任某等人参与了一个名为“博旅理财”全国性网络传销组织,以澳门赌博、旅游等行业投资分红的名义,建立“博旅理财”网络平台发展会员,会员涉及全国数个省市,参与人数众多,涉及金额庞大。南充市公安局核实情况后,立即抽调警力成立“博旅理财”专案组。

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专案组民警介绍,年过五旬的姚某是该传销组织的一个总代理,其儿子也在传销组织中。据姚某交代,他在传销中获利1000万,从警方决定收网开始,他见苗头不对,便将钱从银行分批次取出,并将其中一部分现金存于广安市邻水县岳父老家的泡菜坛子里。

2019年4月30日,专案组民警前往姚某岳父老家,在一废弃猪圈的柴草堆里两个泡菜坛子,其中一个大坛子里,是10万元一捆的百元面值人民币,共200万,民警随后又从另一泡菜坛子里清理出110万。此外,在姚某岳父老家房子的堂屋(客厅)房梁暗顶处,还成功搜出170万现金。

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警方调查,2017年10月以来,以邹某、冯某奎为首的传销组织建立“博旅理财”网站,该网站以美金为筹码进行平台运作,并以澳门博彩业的盈利分红为噱头吸引会员注册投资,下设区域总代理发展下线收取会员会费,涉及全国31个省、自治区、直辖市46万余人。涉案金额150亿元,共移送审查起诉犯罪嫌疑人70名,冻结资金数亿元人民币,查封房产上百套。参战人员历时一年辗转全国各地近30万公里,冻结资金数亿元。

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