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沂源县市场监管查处“杭州乾翔”特大传销案,罚没款高达1277万元

网络传销 09-16沂源市场监管沂源市场监管

近日,沂源县市场监管局打击传销工作再传捷报!成功查处一起特大网络传销案,罚没款到位1277万元。这是继2020年沂源县市场监管局查处某公司组织策划传销案(罚没款1500万元)后,又一起单案罚没款过千万元的特大网络传销案。

涉及全国30个省市

会员近2万人

2021年4月份,沂源县市场监管局接群众举报,称有公司涉嫌从事网络传销活动。经调查核实,证据显示杭州乾翔科技有限公司涉嫌组织策划网络传销活动。专案组分赴杭州、陕西、济南、淄博等地展开调查。经查,截至2021年3月份,该公司依托网络平台发展会员19000余名,涉及全国30个省市。

专案组先后查询60余名涉案骨干成员银行账户,提取金融交易流水8000余份。案件查处期间,沂源县人民法院根据县市场监管局提请,对涉传公司银行账户实施了冻结,确保案件查办得以顺利进行。

销售商品

编织层级会员网

杭州乾翔科技有限公司依托网络平台,从事商品销售。消费者根据老会员的推介,通过网络平台注册并购买其商品即可成为会员。购买商品的费用为1000元—9000元不等,且根据费用高低,取得不同级别的会员资格。成为会员后,即可获得加入和发展会员资格,形成上下线关系。该公司还设置直推奖、见点奖、服务奖和周分红等会员奖金制度,以下线人员的销售、消费业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益。

2021年8月份,该起网络传销案件告破,该公司被处以没收违法所得1077万元,罚款200万元,合计1277万元的行政处罚。

健全机制 社会共治

打击传销实现新突破

沂源县市场监管局以打击网络传销为突破口,健全工作机制,践行专业担当,推进社会共治,打击传销工作实现历史性突破。变市场监管部门“单枪”作战为联合公安、法院并肩作战,联合召开案件分析会,确定 “市场监管立案调查、法院实施冻结涉传资金(财产保全)、联合公安办案”的工作思路。构建“夯实责任、打防结合、联合共治”打击传销规范直销工作长效机制,建立了镇办、社区、业主、承租人构成的“四级防控体系”,逐步探索建立完善了打击传销相关职能部门间信息互通会商,线上监测、线下实证、快速反应的传销处置和传销属地联防联控严打等工作制度,突破了网络技术壁垒,形成了部门齐心合力、线上线下双管齐下的打击传销新格局,有力维护了市场秩序。

李旭反传销团队通过企查查了解到,杭州乾翔科技有限公司成立于2018年4月,法定代表人为李学红。

李学红关联公司陕西乾翔健康科技有限公司(以下简称陕西乾翔健康),早在今年6月就被传出因涉嫌传销被冻结银行存款高达4000万元。随后不服裁定提出复议申请,但最终被法院驳回。

这次沂源县市场监管局对乾翔健康进行查处并罚没1277万元,标志着该案件也画上了一个句号。

该公司官网介绍,陕西乾翔健康是以智慧社区居家养老服务全产业链为核心业务的健康产业集团。主营业务包括智慧社区养老产品开发和销售、智慧社区养老驿站连锁运营、智慧社区养老健康管理、智慧社区养老产品新零售、智慧社区养老咨询、智慧社区养老中医人才职业技能培训及人才输出服务、智慧社区养老大数据等服务。公司将致力为社区居家养老提供智能化、精准化、标准化的服务,逐步发展成为全国最大的智慧社区养老健康产业集团。

后续,乾翔健康将如何发展,李旭反传销团队将持续关注~

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