-
诱骗500余人参与拆分盘“ST搜宝国际”传销组织 两名骨干获刑
2月2日,李旭反传销团队获悉,岳阳市岳阳楼区人民法院审理宣判一起网络传销案,该传销组织打着拆分理财的旗号从事传销活动,两名被告人加入该组织后,积极发展下线,其行为已...
-
辽阳:法院审理一起“悦花越有”传销案 发展会员8.5万余人被判刑
2月1日,李旭反传销团队获悉,辽阳市白塔区人民法院审理一起网络传销案,该传销组织以消费全返、推广返利为名从事传销活动,被告人加入该传销组织后,积极发展下线8.5万余人,...
-
“尚朋高科”多名传销骨干被免予起诉 有人非法获利80余万元
2019年12月6日,四平市150名警力在山东警方的全力配合下破获了尚朋高科特大网络传销案,抓获犯罪嫌疑人214人,查扣冻结涉案资金500余万元。截止案发,该传销组织银行流水高达上亿元...
-
几百换几百万?别傻了!有人被“民族资产解冻”诈骗300余万元
近日,海口市公安局刑警支队侦破一起民族资产解冻诈骗案,3名诈骗嫌疑人被刑事拘留。 2020年12月7日,海口市公安局刑警支队接到举报线索,有一伙人打着民族复兴的名号,谎称解...
-
央视起底“众筹还债”骗局:操盘手曾经也是“众筹还债”被骗者
内容提要: 2020年11月13日,鹤岗市绥滨县公安局成功破有钱还特大传销案。截至案发,这款软件已发展13万多名会员,参与人员遍及全国各地,涉案资金上千万元。 据警方介绍,该传销...
-
央视起底“众筹还债”骗局:明面上的V9级会员是“替罪羊”
内容提要: 被沉重债务压得喘不过气来的魏先生看到了有钱还APP的广告后,如同看到了救星。兴奋不已的他魏先生根本没有发现隐藏分在有钱还APP背后的陷阱,直到警方找上门来,才发...
-
非法获利高达6.9亿 淄博“华林酸碱平”特大传销案宣判
1月28日,淄博市中院人民法院发布十个典型案例。其中一例是华林酸碱平特大传销案,被告人包某某等20人先后加入该传销组织后,通过传销手段非法获利9亿余元,其中仅包某某夫妻二...
-
来宾披露一起“隆盈天下”传销案起诉书
1月29日,鹰鉴获悉广西来宾市兴宾区人民检察院对外披露了一起隆盈天下网络传销案的起诉书。起诉书上显示,蒙某某、卓某某组织、领导隆盈天下传销活动,分别非法获利13万余元和...
-
张家口、嘉兴分别破获“普顿PTFX外汇平台”网络传销案
一些不法分子通过互联网打着外汇的旗号,要求客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易活动,吸引一些客户参与投资交易,并通过...
-
涉及6万余人 湖南破获“维卡币”特大网络传销案
辽宁省葫芦岛市的陈某某以维卡币是第二代虚拟货币,有巨大的升值空间为诱饵,发展6万余人投入3242万余元的巨额资金。1月29日鹰鉴获悉,近日,陈某某因涉嫌组织、领导传销活动罪...
-
故意骗取钱财证据不足 对“PTFX普顿外汇”两名嫌犯不起诉
2020年4月,张家口市公安局下花园分局破获一起PTFX普顿外汇网络传销案。1月28日鹰鉴获悉,张家口市涿鹿县人民检察院对外披露了该起传销案件的最新进展。其中有两名犯罪嫌疑人因是...
-
如何避免落入 虚拟货币骗局?请认真看完这篇文章
主持人:近年,国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序,本期节目,我们荣幸邀请...
-
警惕!近年来国内各地查处的网络传销案例(一)
为帮助群众认清网络传销违法犯罪本质,防范和远离网络传销行为,维护社会安定稳定,反传销小课堂栏目从网络官方信息渠道收集整理了近年来国内各地查处披露的一批网络传销典型...
-
警惕:“世界环保创业基金会”环保币GEC涉嫌传销活动的风险警示
近期,有群众反映,名为世界环保创业基金会的组织以绿动地球,我在行动珍惜资源共建环保营商创建商机让梦想今日成真等为口号,以做环保、做公益,同时得收益为诱饵,诱惑他人...