-
发展10余人被罚10万元 建德破获“华莱黑茶平台”传销案
2020年12月18日,建德市市场监督管理局(以下简称:建德市监局)对傅清根传销案作出行政处罚。鹰鉴在该处罚书上看到,傅某根注册成为黑茶会员后,成立所谓黑茶工作室,先后发展...
-
开设公司进行“外汇炒卖” “普顿外汇”传销张家口骨干获刑
为谋取非法收益,发展多人参与,并成立工作室,开设公司,亲自讲授或是通过建立微信群来宣传和发展他人加入进行所谓的外汇炒卖。1月17日,鹰鉴获悉,河北省张家口市民赵某民因...
-
女子网上销售“尚朋高科”传销产品并虚假宣传被罚26万元
1月12日,浙江省兰溪市人民法院对兰溪女子徐某琴通过淘宝网上销售尚朋高科传销产品被罚26万元一案做出行政裁定,准予兰溪市市场监督管理局(以下简称:兰溪市市监局)强制执行...
-
“IDS”以外汇交易托管为噱头发展数万人 多名传销骨干在许昌获刑
鹰鉴1月17日获悉,河南省许昌市魏都区人民法院对外披露了一起网络传销案的刑事判决书。鹰鉴在该判决书上看到,该传销团伙以外汇交易托管为噱头,利用网络讲堂、招商会等形式进...
-
西安女子依托“i-bank智能钱包”传销平台发展万余人被起诉
鹰鉴1月17日获悉,陕西省西安市曲江新区女子徐某某依托i-bank智能钱包传销平台发展万余人,非法获利23万余元,涉嫌犯组织、领导传销活动罪,被枣庄市薛城区人民检察院提起公诉。...
-
涉及近百万会员!“PlusToken”特大传销团伙两名核实骨干被起诉
1月17日鹰鉴获悉,江苏省盐城市亭湖区人民检察院对PlusToken特大传销团伙两名核实骨干人员黄某诚、李某鑫提起了公诉。鹰鉴了解到,至案发,上述两名骨干人员分别发展下线20万余名...
-
约29万人!这起特大网络传销案幕后黑手竟是桂林人
海岸线二维码大家都很熟悉,我们的生活中无处不在,那三维码大家有没有听说过呢?桂林一男子就利用三维码搞传销,涉案资金高达7亿元! 涉案7个亿,下线29万人 三维码特大传销案...
-
非法获利78万余元!“青岛大狮”传销唐山分公司负责人被起诉
1月15日,河北省唐山市丰南区人民检察院对外披露了一起青岛大狮特大传销案的起诉书。鹰鉴在该起诉书中看到,唐山市丰南区女子李某某因参加青岛大狮传销活动,发展下线高达800...
-
高阳破获满星云、五行归一、马尔代夫国际盘、3260等项目传销案
2020年6月,河北省保定市高阳县公安局破获一起网络传销案,抓获犯罪嫌疑人林某某、杨某某。1月17日,高阳县人民检察院对外披露了该起网络传销案的起诉书。 满星云数字货币头目...
-
追踪“华尔街之路”特大传销案:“五龙首长”等核心骨干被起诉
1月17日,鹰鉴获悉华尔街之路项目特大传销团伙的核心骨干五龙首长等人员纷纷被湖南省长沙市雨花区人民检察院提起公诉。据悉,至案发,华尔街之路项目,以推销股权为名,在全国...
-
“天天赚”崩盘:内测14天发展160万会员?其主体公司申请注销期间被警方查封
加入天天赚不用投资1分钱,不用卖货囤货,每天做任务就能收入20到100元钱,内测14天发展160万会员。1月16日,鹰鉴从天天赚内部流程群获悉,这个号称内测14天就发展160万会员的天天赚...
-
视频:数万人损失惨重!“华尔街之路”受害者上央视揭露传销骗局
2020年国庆长假,家住湖南省长沙市的石女士,没有像往年一样外出旅游,而是选择在家闭门思过,过去几个月的遭遇,让平时老实本分的石女士险些触碰到了法律的底线,我们一起来看...
-
看似兼职实为拉人头 短视频平台刷赞是传销的新“马甲”?
只需要一部手机,在短视频平台上不停点赞就能有收入。近两年来,一种专门给短视频点赞为主要工作内容的网络兼职,以轻松赚钱月入过万等噱头,让不少人心动。 真有这种好事?记...
-
众筹骗局为何能骗到近12万人?警方起底“有钱花”传销背后的黑幕
投资400元就能回报百万元什么软件这么牛?民警揭开众筹黑幕,11万会员如梦方醒。今天,我们要说案件是和一款名叫有钱还的手机软件有关。 最近一段时间这款软件在鹤岗市逐渐流传...
-
央视起底“华尔街之路”传销:所有公开向大众发售原始股的都是骗局
前情提要: 一心想着暴富的石女士还是没能禁住诱惑,她决定发展自己的老公和儿子一起参加华尔街之项目。丈夫了解到这个项目的具体内容和盈利方式后,立即赶往公安局报案。随后...
-
央视起底“华尔街之路”传销:主要犯罪分子全部缉拿归案
前情提要: 前同事意外暴富,打工的石女士遂咨询原由,原来皆因华尔街之路。抵挡不了诱惑的投资新手石女士加入这个号称可购买原始股的项目里后,她决定发展自己的老公和儿子一...