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湖北破获“云汇聚英”传销案 法院准予强制执行处罚决定

直销动态 2019-05-02 16:32金融智商税金融智商税
金融智商税获悉,近日,湖北省石门县人民法院准予强制执行对贵州云汇聚英电子商务有限公司(以下简称:云汇聚英公司)的行政处罚决定。去年,石门县市场监督管理局(以下称:石门县市监局)破获“云汇聚英”网络传销案。11月16日,云汇聚英公司因违反禁止传销条例的规定,被石门县市场监督管理局(以下称:石门县市监局)查处,并没收违法所得处以罚金。
 
 
2018年4月3日,石门县市监局接到群众举报,云汇聚英公司在湖南省石门县区域从事拉人头式的传销活动,石门县市监局于同日立案调查。
 
经查明,云汇聚英公司成立于2016年8月25日,工商登记主要经营范围为电子商务技术服务,网站建设,计算机、互联网领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询服务(不含投融资理财、投融资理财咨询业务),企业管理咨询服务,计算机软件研发,企业营销策划,企业形象策划,市场调研,广告代理、发布、设计及制作(持许可证经营),进出口贸易(国家限制和禁止的项目除外),大数据云计算服务,销售:办公用品、日常百货、通讯产品、电子产品、食品(持许可证经营)等。
 
自2017年3月5日开始,云汇聚英公司在互联网上设立“云汇聚英”网络平台,该平台由“会员管理系统”和“飞马商城”(2018年6月1日前名为“云汇聚英商城”)构成,以“打造消费大数据、打造立体互联网交易商城和发行全球流通的虚拟货币”、“拉动全球实体经济、推动就业人口、改变消费模式、全面小资生活、全球经济一体化、指导全球生产供应”、“消费带来财富,小投资,小风险,大回报”等宣传内容吸引公众注册会员加入“云汇聚英”平台。
 
加入者首先向推荐人缴纳900元的月费,由推荐人在网上给其注册一个账号,成为公司会员,注册30日后即可以享受公司会员的权益,后续每个会员须每月缴纳900元维持会籍。
 
云汇聚英公司根据会员发展的人数划分为会员、VIP创始人、精英创始人、一星、二星、三星、四星、五星、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使等十二个级别。
 
参与者成为云汇聚英公司的会员后,可以享有两种权益,一种是消费报销权,首次最高报销4500元的20%等于900元人民币,以后最高报销8000元人民币的20%等于1600元人民币,每月报销资金可转换月费,也可提现,系统自动扣费抵减月费。另一种是经营推广权,每日获取36到21600元的收益。发展的下线越多,所得的推荐奖就会越多。最高月收入达64.8万元。
 
自2017年3月5日开始,云汇聚英公司通过该网络平台吸纳会员缴费注册,并将会员按一定顺序组成层级,按照上述奖励制度以其发展人员的数量和业绩为依据发放返利。其中,分别于2018年2月8日和3月15日在湖南省石门县区域发展了以唐基化和蒋泽荣为领导人的两个团队,截止到2018年7月26日,唐基化团队共发展了594个会员,蒋泽荣团队共发展了1273个会员。贵州云汇聚英电子商务有限公司收取资金共计1680300元。
 
经查证,贵州云汇聚英电子商务有限公司通过该网络平台后置推荐关系延伸在湖南省石门县区域发展会员并逐级收取和转移会员资金到公司法定代表人鄢朝军、余惠琴及会员蒲爱容、刘克珍、覃业福、蒋泽荣、唐基化的个人银行账户。
 
2018年5月7日,石门县市监局依法申请石门县人民法院对涉案银行账户予以行政保全冻结。
 
同年11月16日,石门县市监局根据相关法律的规定,责令贵州云汇聚英电子商务有限公司立即停止违法行为,并没收违法所得168万余元,罚款100万元。同年12月25日,石门县市监局向云汇聚英公司送达了行政处罚决定书。
 
2019年1月10日,云汇聚英公司不服该处罚决定书,向常德市市场监督管理局(以下简称:常德市市监局)申请行政复议,3月6日,常德市市监局作出行政复议决定维持原行政处罚决定。在法定期限内,云汇聚英公司未提起行政诉讼。
 
3月27日,石门县市监局给云汇聚英公司邮寄送达了《行政决定履行催告书》,至本案受理时止,云汇聚英公司未履行处罚决定中确定的金钱义务。4月15日,石门县市监局向石门县人民法院申请要求强制执行对云汇聚英公司作出的行政处罚决定。
 
4月18日,石门县人民法院依据相关法律的规定,准予强制执行对云汇聚英公司的行政处罚决定。
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